广东万年青制药股份有限公司监事会 （以下无正文） （本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司监事会关于第二届监事会第十 二次会议相关事项发表的意见》的签字页） 监事（签名）： 关于第二届监事会第十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司第二届监 事会第十二次会议审议的事项发表意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 的议案》 在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民 币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 经核查，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现 金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金 投资计划正常进行 ...

第三条 审计委员会成员由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 广东万年青制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程")的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部审计 的沟通 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从 而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-039 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十六次会议，此前 公司于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公 司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事欧泽庆先生以及独立董事以通讯方式出席并行使表决权）。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 10.48 元/股，共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除发行费用后， 公司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21000600315 号）。 二、募集资金使用与管理情况 民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管 理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 万年青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

广东万年青制药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是： | | | 许可项目：药品生产；药品委托生产；医用 | | | 口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是： | | 疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产； | 药品生产；药品委托生产；医用口罩生产； | | 消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生 | 医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）； | | 产；药品进出口。（依法须经批准的项目， | 用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品 | | 经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | 进出口;医学研究和试验发展；医用口罩零 | | 为准）一般项目：医学研究和试验发展；医 | 售；医用口罩 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选 举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之 1 二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规定人数的三分 之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。 第一章 总则 第一条 为规范广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进 一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所上市公司 ...

经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-040 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第二届监事会第十二次会议，此前公 司已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公 司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 为提高资金使用效益，增加 ...

广东万年青制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下 简称《独董管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板 上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-041 广东万年青制药股份有限公司 1 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规 的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制 度规定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司实际募集 资金情况，公司募集资金用扣除发行费用后拟投资于以下项目： | 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 使用募集资金规模（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | 1 | 中成药生产扩建项目 | 22,579.92 | 22,579.92 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,991.88 | 5,481.88 | | 3 | 补充营运资金项目 | 8,000.00 | 8,000 ...