广东万年青制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份变动触及5%的整数倍及减持 计划期限届满暨实施结果的公告 公司股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划 的预披露公告》 （公告编号：2024-045），股东合和投资控股（广州）合伙企业 （有限合伙）（以下简称"合和投资"）计划自该公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内（2025 年 1 月 7 日-2025 年 4 月 6 日）以集中竞价、大宗交易方式 合计减持公司股份不超过4,800,000股，即减持比例不超过公司总股本的3.00%。 公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 持股 5%以上股东减持股份暨权益变动触及 1%的公告》，合和投资通过集中竞价及 大宗交易 ...

广东万年青制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东万年青制药股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤万年青 股票代码：301111 信息披露义务人：合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市天河区华强路 3 号之二 2602 房（自编:B7） 股权变动性质：持股比例减少 签署日期：2025 年 4 月 8 日 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号—<上市公司收购管理办法>第十三 条、第十四条的适用意见》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》相关规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在粤万年青拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 ...

Core Insights - The article highlights the successful conclusion of the "Compliance New Journey, Building the Future" private meeting hosted by Yue Wannianqing and Guotou Securities, emphasizing the company's commitment to innovation and its leading position in the traditional Chinese medicine sector [1] Company Overview - Yue Wannianqing, with over 130 years of history, originated from the Shantou Pharmaceutical Factory and has established a strong reputation in drug research, production, and sales [2] - The company adheres to the principles of "innovation, excellence, and quality first," and has developed specialized brands in areas such as gallbladder health, diabetes management, and kidney support [2] - The "Wannianqing" brand was recognized as a "Chinese Time-Honored Brand" in February 2024, reflecting its brand value in the traditional Chinese medicine industry [2] Market Trends - The demand for traditional Chinese medicine (TCM) has been increasing, driven by factors such as an aging population, changes in dietary structure, and environmental pollution [2] - There is a notable shift in disease patterns from infectious to chronic non-communicable diseases, with rising incidences of cardiovascular, respiratory, and endocrine diseases, where TCM shows advantages in treatment [2] Product Development - Yue Wannianqing has developed a diverse product portfolio, including 101 products with national drug approval, covering various forms such as tablets, capsules, and injections [3] - The company has 32 original innovative products, 10 exclusive varieties, and 4 unique dosage forms, with 38 products included in the national medical insurance directory [3] - The company has increased its R&D investment, focusing on product innovation and improvement, and its product "Shenqi Jiangtang Pian" has been selected for national centralized procurement [3][4] Strategic Expansion - To explore new growth opportunities, Yue Wannianqing has extended its business into the health industry chain, acquiring 85% of Guangdong Tongren Pharmaceutical Co., now known as Guangdong Wannianqing Pharmaceutical Co., focusing on the production and trade of Chinese medicinal materials [5] - The company has also invested in the establishment of the Wannianqing International Medical Port, a comprehensive healthcare complex in Shantou, which integrates various medical services and aims to meet diverse healthcare needs in the region [6]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-012 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动触及1%的公告 公司股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划 的预披露公告》 （公告编号：2024-045），股东合和投资控股（广州）合伙企业 （有限合伙）（以下简称"合和投资"），计划自该公告披露之日起十五个交易 日后的三个月内（2025 年 1 月 7 日-2025 年 4 月 6 日），以集中竞价、大宗交易 方式合计减持公司股份不超过 4,800,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 3.00%。 公司于近日收到合和投资的《关于减持股份触及 1%的告知函》，获悉合和投 资通过集中竞价及大宗交易的方式累计减持公司股份 1,698,000 股，占公司总股 本的比例为 ...

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广东万年青制药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-010 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2025 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系 统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称 ...

广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场表决方式召开公司第三届监事会第六次会议，为保证监事会工 作的连续性，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司 2025 年第二次临时股东大会补选 第三届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 于 2025 年 2 月 12 日现场向全体监事发出会议通知。本次会议由全体监事共同推 举监事谢维鑫先生主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-011 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-005 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开公司第三届董事会第六次会议，此前公 司于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：202 ...

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日 召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-009 广东万年青制药股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 26 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-007 广东万年青制药股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 相关规定，颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司 增资暨关联交易的议案》，关联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监 事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交 易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1 颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省 汕头市 ...