证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-018 广东万年青制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）而进行的相应变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 1、2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公 告[2023]65 号）（以下简称"解释性公告第 1 号"）。本公司 2023 年度按照规 定重新界定了"非经常性损益"，并调整了可比会计期间非经常性损益的影响。 （二）变更前采用的会计政策 财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 3、成立日期：2013 年 12 月 9 日 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 5、首席合伙人：童益恭先生 6、上年度末合伙人数量：66 名；注册会计师人数：337 名 （一） 审计机构基本信息 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构类型：特殊普通合伙 7、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人 8、最近一年经审计的收入总额：44,676 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2023 年度内部控制制度等相 关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东万年青制药股份有限公司及其子公 司广东万年青医药有限公司、医原（广州）药物研究有限公司、广东臻艾佳健康 科技有限公司、汕头贝康恩泽健康管理有限公司，因截至报告基准日公司尚未对 子公司广东中欧国际医药有限公司及华银国际医药港集团（汕头）有限公司实缴 出资，且未实际开展经营活动，故不纳入评价范围。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 ...

关于"万年青"品牌被认定为中华老字号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-002 广东万年青制药股份有限公司 下一步，公司将积极做好引领示范作用，充分发挥老字号在商贸流通、消费 促进、质量管理、技术创新、品牌建设、文化传承等方面的优势，实现高质量发 展。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 近日，广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）从国家商务部网 站获悉，根据《商务部等 5 部门关于公布第三批中华老字号名单的通知》，公司 "万年青"品牌成功被商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、 国家文物局等五部门认定为第三批中华老字号，公司被认定为中华老字号企业。 本次中华老字号认定，是各地商务主管部门会同相关部门根据《中华老字号 示范创建管理办法》相关规定，对照《中华老字号示范创建评价指标》，在坚持 "优中选优"的原则下，深入挖掘遴选一批历史文化深厚、经营管理规范、创新 发展能力突出的企业向商务部推荐，旨在推动老字号守正创新发展。 2024 年 2 月 1 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-001 广东万年青制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统 投票时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司 二楼会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东万年青制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"粤万年青"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定， 对粤万年青相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜峰、陈雨 民生证券股份有限公司 范和信息披露要求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度培训情况的报告》之签章页） （五）培训内容：结合新发布的法律、法规及规范性文件进行学习，重点学习《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关上市企业规范规则，培训公司董事、 监事、高级管理人员规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，对监管动态、制度问答、典型案例及监管要求进行讲解。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构 ...

民生证券股份有限公司 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | --- | --- | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 √ | | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员、内审部人员进行访谈；对有关文 | | | 件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | 等情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 | | | 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 | √ | | 形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 √ | | | 动资金或者偿还 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东万年青制药股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东万年青制药股份有限公司(以下简称"万年青")的委托，指派郭佳、杨雪莹律 师(以下简称"本所律师")出席万年青 2024 年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 ...

广东万年青制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董 事 会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 董 事 会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 33 | | | 第一节 高级管理人员 | 33 | | | 第二节 绩效与履职评价 | 35 | | | 第三节 薪酬与激励 | 35 | | 第七章 | 监 事 会 | 36 | | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-042 广东万年青制药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，审议通过 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投 ...