证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-078 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和江苏益客食品集 团股份有限公司章程等规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益客食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-074 近日，公司使用人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买了理财产品，现就相 关事宜公告如下： | 序 号 | 投资 主体 | 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 江苏银行 | 对公人民币 结构性存款 | | | | | | | | 益客 | | | 保本浮动收 | | 2024年09 | 2024年12 | | | 1 | | 股份有限 | 2024 年第 | | 3,000 | | | 1.00%-2.41% | | | 食品 | | | 益型 | | 月 04 日 | 月 04 日 | | | | | 公司 | 36 期 3 个 | | | | | | | | | | 月 A 款 | | | | | | 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-068 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 26 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况 和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-072 江苏益客食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁布了 《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货 套期保值业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料豆粕和玉米 的价格波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指套期保值业务仅以规避公司在生产经营中所需原材料豆 粕和玉米的价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司进行期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市 场进行。 第四条 公司套期保值业务平台为境内商品期货交易所，期货品种为豆粕和 玉米。 第五条 公司应以自身名义设立套期保值交易账户，不得使用其他账户运作 套期保值业务。 第六条 公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有 资金。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 第七条 公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益客食 品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 益客食品开展原材料期货套期保值业务进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司主营业务涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销 售以及熟食、调理品的生产与销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营 活动中的主要原材料。豆粕价格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等 各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能 产生的风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司） 开展原材料期货套期保值业务具有必要性。 公司已建立期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-071 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润为 116,913,211.66 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可 供股东分配的利润为 667,380,454.23 元，母公司报表可供股东分配的利润为 141,745,921.54 元。（以上财务数据未经审计） 基于对公司稳健的盈利能力、良好的财 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涵盖禽类屠 宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生产与 销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。豆粕价 格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期以来价格 波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的 相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）开展原材料期货套期保值业 务具有必要性。 公司已建立期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原 材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料 期货套期保值具有可行性。公司（含全资及控股子公司）开展套期保值业务计划 投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经 营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做 投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-067 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事 长田立余先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制 度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公 ...