证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-113 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次董事会的召开经公司全体董事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届董事会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 （注册地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"益客食品"）于 2022 年 1 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《江苏益客食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、禽肉消费量增长的市场空间巨大 虽然我国禽肉消费总量保持增长态势，但人均 ...

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过 50,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。" 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-115 江苏益客食品集团股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。 2023 年 11 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次 会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整 内容为： 调整前： "本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧。发行对象以现金方式认购 本次发 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 371A019118 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品 公司）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制上述前次募集 资金使用情况报告及对照表是益客食品公司董事会的责任，我们的责任是在 实施审核的基础上对益客食品公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况 报告及对照表发表鉴证意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +8 ...

一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事，本次监事会的召开经公司全体监事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-114 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》。 监事会同意豁免本次监事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届监事会第七次会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下： | | | 期收益的风险等风险提示 | | --- | --- | --- | | 第五节 公司利润分配政策及 | 二、最近三年利润分配及未分 | 更新了最近三年利润分配情 | | 执行情况 | 配利润使用情况 | 况 | | 第六节 本次向特定对象发行 | 一、本次向特定对象发行摊薄 即期回报对公司财务指标的 | 1、更新主要假设和前提条件； 2、更新对公司主要财务指标 | | 摊薄即期回报的填补措施 | 影响测算 | 的影响 | 除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2022 年度股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-116 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开的第二届董事会第二十三次会议及第二 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥5,738,762,266.02, representing a year-on-year increase of 9.65%[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥84,023,257.71, a decline of 218.05% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share were reported at -¥0.19, reflecting a decrease of 205.56% year-on-year[6] - Total operating revenue for the period reached ¥16,572,445,076.19, a significant increase of 24.5% compared to ¥13,311,590,128.45 in the previous period[23] - Net profit for the period was ¥13,923,540.17, recovering from a net loss of ¥29,071,884.68 in the previous period[24] - The company achieved a profit before tax of ¥16,298,674.04, recovering from a loss of ¥23,842,687.80 in the previous period[24] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 387.00%, totaling ¥392,980,775.60[6] - The company's net cash flow from operating activities was ¥392,980,775.60, a turnaround from a negative cash flow of ¥136,927,988.60 in the previous period[26] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥31,266,969.42, a significant decrease compared to the previous year due to reduced IPO-related cash inflows[14] - The net cash flow from investment activities was -330,100,305.54 CNY, compared to -281,882,086.12 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 17%[28] - The total cash inflow from financing activities was 896,710,555.56 CNY, down from 1,402,076,744.00 CNY, representing a decrease of about 36%[28] - The net cash flow from financing activities was -31,266,969.42 CNY, a significant drop from 443,747,479.20 CNY in the same period last year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,074,322,881.79, an increase of 3.49% from the end of the previous year[6] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 123.64% to ¥82,328,056.52[12] - The company’s total liabilities decreased by 35.91% for non-current liabilities due within one year, amounting to ¥80,229,089.09[12] - Total liabilities rose to CNY 3,074,965,971.54 from CNY 2,884,886,685.07, reflecting an increase of about 6.6%[22] - The company's total equity decreased slightly to CNY 2,999,356,909.25 from CNY 3,018,105,409.60, indicating a decline of approximately 0.6%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14.442 million[16] - Jiangsu Yike Agricultural and Animal Husbandry holds 70.11% of shares, totaling 314,772,806 shares[16] - The Central Enterprise Rural Industry Investment Fund holds 4.09% of shares, totaling 18,367,347 shares[16] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding over 76% of the shares[16] - The report indicates that there are no preferred shareholders at the end of the reporting period[18] - The company has seen a significant concentration of ownership, with the top shareholder holding more than 70%[16] Operational Insights - The company reported a decrease in the total current liabilities to CNY 2,187,825,583.54 from CNY 2,074,610,993.46, which is a reduction of approximately 5.5%[22] - Research and development expenses decreased to ¥16,375,391.13 from ¥20,297,229.00, indicating a strategic shift in investment allocation[23] - The total operating costs increased to ¥16,507,601,164.84, up from ¥13,289,650,380.53, reflecting rising operational expenses[23] - The company recorded a significant increase in sales revenue from cash received for goods sold, totaling ¥15,782,691,717.03, compared to ¥12,362,767,203.01 in the previous period[26] Future Outlook - The report does not provide specific future outlook or performance guidance[18] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[18] - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[18] - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[29] - The company is implementing new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting and analysis[30]

第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； 江苏益客食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东 的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《企 业会计准则》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 （三）关联方如享有股东大会表决权，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）独立董事对重大关联交易需明确 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-110 江苏益客食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司徐州润 客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与江苏润城资产经营集团有限公司（以 下简称"润城资产"）拟签署《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同（八义集 镇生态农场建设项目）》（以下简称"本合同"），其中涉及公司为徐州润客购 买资产及支付租金提供连带责任担保，担保金额合计人民币 2,559.26 万元，担 保范围为本合同义务的本金利息违约金等全部内容及甲方（润城资产）追索实现 债权的费用（包括诉讼费、保全费、律师费、执行费等），担保期限为徐州润客 合同义务到期后三年。 （二）担保审议事项 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司徐 州润客购买资产及支付租金提供连带责任担保 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-105 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事。根据法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议董事长田立余先生、 副董事长陈洪永先生、刘铸先生因出差不能现场参会，公司半数以上董事共同推 举董事公丽云女士代为主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 ...