证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-008 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2024 年融资业务顺利展开，公司预计在 2024 年度拟为全资及控股子公司向金融 机构申请授信及贷款时提供累计不超过 119,000.00 万元人民币的担保额度（不 含为产业链合作伙伴提供担保），其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额 度为 58,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 61,000.00 万元人民币。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。 担保额度有效期限 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-006 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024 -007）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 2 月 1 日以线上方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及相关利益者的利益，特制订《江 苏益客食品集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 （四）法律法规、交易所有关规定及公司章程规定的其他事项。 1 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-009 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于关 联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （二）上述担保的内部决策程序 公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了 上述关联担保事项，关联董事田立余、陈洪永、公丽云回避表决，同时独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。上述关联担保事项尚需提交公司股东大会批 准。 二、关联方基本情况 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2024 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-012 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-011 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司与子公司预计 2024 年与公苏博、时圣华、江 苏益和宠物用品有限公司（以下简称"益和宠物"）、南京深农智能装备有限公 司（以下简称"南京深农智能"）等关联方发生关联交易。关联董事田立余、公 丽云回避表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独 立意见。根据《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益客食 品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对益客食品 2024 年度对外担保额度预计进行了核查，并发表核查如下： 一、公司担保情况概述 的担保额度。 具体情况如下表所示： | | | 担保方直接 | 被担保方最 | 截至 2024 | 2024 年担保 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 或间接持股 | 近一期资产 | 年 1 月 31 | 额度预计 | 近一期净资 | 是否关联担 | | | | | | 日担保余额 | | | 保 | | | | 比例（%） | 负债率 | （ ...

关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-010 江苏益客食品集团股份有限公司 担保业务包含以下类型：1、由公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融 资提供担保；2、由第三方担保机构为公司的产业链合作伙伴向金融机构的融资 提供担保，公司向第三方担保机构提供反担保。 上述担保额度内和本决议有效期范围内实际发生的担保，不再逐笔上报董事 会或股东大会审议。 公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》。 在被担保方筛选方面，选取资信相对较好的产业链合作伙伴作为对外担保对 象，产业链合作伙伴均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的信誉和一定 的资金实力。针对产业链合作伙伴担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系， 在筛选标准、贷款资金流转方式、担保后跟踪管理、抵押与反担保安排等方面已 制定了完善的风险保证措施，整体风险可控。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）作为江苏益客食 品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 2024 年，公司及子公司预计发生关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联交易定价原 | 年度预计金 | 截至披露日已 | 年度发生 | 2024 | 2023 | 关联方 | 关联交易内容 | 类别 | 则 | 额 | 发生金额 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-007 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2024 年度向金融机构 申请总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金 额为准。上述授权期间为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长或其指定 的授权代理人，在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保等相关手 续，并签署相关法律文件。 二、对公司的影响 公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司 （包括全资子公司及控股子公司）经营对资金 ...