关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计 的议案》，公司预计在2024年度为全资及控股子公司向金融机构申请授信及贷款 时提供累计不超过人民币119,000万元的担保额度（不含为产业链合作伙伴提供 担保），其中公司为全资子公司新泰众客饲料有限公司（以下简称"新泰众客饲 料"）向金融机构申请授信及贷款提供担保的预计总额度为人民币2,000万元， 担保额度有效期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年 12 月 31 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-008）。 2024 年 10 月 9 日，为满足新泰众客饲料的业务发展需要，公司与泰安银行 股份有 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东会（以下简称本次 股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-079 江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 规定。 7、截至本次股东会股权登记日（2024 年 9 月 23 日）的总股本为 448,979,593 股；其中，公司回购专用账户持有股份数为 7,015,503 股，不享有股东会表决权。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏益客食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司实施 2024 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律法规"）及《江 苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司拟实施本次员工持股计划的相关事宜，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和 国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-076 江苏益客食品集团股份有限公司 优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长 期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要。 公司监事王庆余先生、展光建先生、杜立丽女士属于本次员工持股计划的参 与对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 10 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-075 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 9 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 江苏益客食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-077 江苏益客食品集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并签署相关终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 1、2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等关于公司向特定对 象发行股票事项的议案，并于 2023 年 4 月 7 日披露了相应的公告。 2、2023 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二四年九月 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 风险提示 1、江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本持股计划"或"本 计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二四年九月 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本持股计划"或"本 计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 2 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 10 | | 第四章 | 持股计划的资产构成及权益分配 | 18 | | 第五章 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 19 | | 第六章 | 附则 | 22 | 1 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》 ...