股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-126 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 江苏益客食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票申请于 2023 年 12 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过。 公司根据相关要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订， 并根据项目进展和公司实际情况，形成了《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，具体内容详见公司同日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-125 江苏益客食品集团股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于江苏 益客食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认 为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-124 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司签署战略合作框架协议的公告 1、本次签署的战略合作框架协议（以下简称"本协议"）属于双方基于合 作意愿而达成的框架性、意向性约定，后续具体的合作事宜尚需进一步协商确定， 公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《江苏益客食品集团股份有限公 司章程》的有关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险； 2、本协议为后续双方推进具体项目合作的基础，对公司本年度及后续年度 的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性； 3、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议； 4、截至本公告披露日，公司最近三年已披露的框架协议及进展情况，详见 本公告内容"七、其他相关说明"。 一、协议签署概况 （一）基本情况 为充分发挥江苏省农业科学院（以下简称"农科院"）的科技、人才和成果 优势，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益客食品"）的 品牌、资金和管理优势，助力益客食品肉禽（肉鸭、肉鸡）产业高 ...

中信证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 关于江苏益客食品集团股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏益客食品集团 股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他最新的法律法规和处罚案例，对上市公司募集资金管理、信息披露、股 票交易、关联交易及相关案例等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 中信证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 （一 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟与润城资产 签署《资产租赁合同》形成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-123 三、备查文件 1、江苏益客食品集团股份有限公司及徐州润客食品有限公司与江苏润城资 产经营集团有限公司已签署《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同（八义集镇 生态农场建设项目）》。 一、交易基本情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟与润城 资产签署<资产租赁合同>形成关联交易的议案》，同意公司及控股子公司徐州润 客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与江苏润城资产经营集团有限公司（以 下简称"润城资产"）三方拟签订《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同（八 义集镇生态农场建设项目）》（以下简称"《资产租赁合同》"），用以明确各 方权利义务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://w ww.c ...

江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 股票简称：益客食品 股票代码：301116 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定 ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 371A020300 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020137 号）》（以 下简称"问询函"）已收悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"本所"或"申报会计师"）对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"益客食品"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 问题 1 报告期内，发行人实现归母净利润分别为 14,417.34 万元、11,713.53 万元、 5,174.36 万元和 1 ...