证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-118 江苏益客食品集团股份有限公司 公司和江苏益客农牧投资有限公司于 2023 年 11 月 9 日签订了《补充协议》，对 江苏益客农牧投资有限公司认购公司拟向特定对象发行的股票等事项进行补充约 定。 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 二、《补充协议》的签署主体和主要内容 之补充协议的公告 （一）签署主体 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 7 日，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与认购 对象江苏益客农牧投资有限公司签署《关于江苏益客食品集团股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《股份认购协 议》"）。 鉴于公司拟对 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的部分内容进行调整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召开公司第三届董事会 第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 ...

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司 拟采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资 者知情权、维护中小投资者利益，公司就 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"、"本次向特定对象发行 A 股股票"）事 宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、 实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺，具体情况如下： 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-117 江苏益客食品集团股份有限公 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 暨事前认可意见 独立董事认真审阅了公司更新并编制的《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》， 认为其符合国家相关产业政策以及公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改 善公司财务结构、提升公司综合实力，相关募集资金的用途具备必要性和可行性， 符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第三届 董事会第七次会议审议。 四、关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修 订稿）》的议案 独立董事认真审阅了公司更新并编制的《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，认为其符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，充分考虑了公司所处行业和发 展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股 票的背景和目的，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对 象的选择范围 ...

1 证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 （注册地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 | 释义 4 | | --- | | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 5 | | 一、公司基本情况 5 | | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 5 | | 三、发行对象及其与公司的关系 7 | | 四、本次向特定对象发行方案概要 7 | | 五、本次发行是否构成关联交易 9 | | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 9 | | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 10 | | 第二节 发行对象基本情况附条件生效的股份认购协议摘要 11 | | 一、发行对象基本情况 11 | | 二、《附条件生效的股份认购协议》摘要 12 | | 三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》摘要 15 | | 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 17 | | 一、本次募集资金的使用计划 17 | | 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 17 | | 三、本次募集资金补充流动 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3800 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商 中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,897,960 股，发行价为 每股 11.40 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,422.33 万元。 截至 2022 年 1 月 12 日止，募集资金 44,422.33 万元已全部存入本公司在中 国工商银行开立的账号为 1116020029300666667 账户内。上述资金到位情况业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 371C000019 号 《验资报告》予以验证。 二、前次募集资金的实际使用情况 1、截至 2023 年 9 月 30 日， ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判 断的立场，就公司提交第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 经核查，独立董事认为：公司本次调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案是为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，调整后的方案符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行， 符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-113 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次董事会的召开经公司全体董事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届董事会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 （注册地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"益客食品"）于 2022 年 1 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《江苏益客食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、禽肉消费量增长的市场空间巨大 虽然我国禽肉消费总量保持增长态势，但人均 ...

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过 50,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。" 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-115 江苏益客食品集团股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。 2023 年 11 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次 会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整 内容为： 调整前： "本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧。发行对象以现金方式认购 本次发 ...

一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事，本次监事会的召开经公司全体监事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-114 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》。 监事会同意豁免本次监事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届监事会第七次会 ...