江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏益客食品集团股份 有限公司章程》《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立 场，就公司拟提交第三届董事会第六次会议审议的关联交易事项发表事前认可意 见如下： 一、关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关联 交易的议案 独立董事认真审阅了关于公司及控股子公司拟与江苏润城资产经营集团有 限公司（以下简称"润城资产"）签署《资产租赁合同》形成关联交易的议案， 认为其所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价 原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影 响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全 体股东的利益。因此，独立董事一致同意将 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对益客 食品为控股子公司提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如 下： 一、担保情况概述 益客食品及控股子公司徐州润客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与 江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称"润城资产"）拟签署《邳州市肉鸡 生态养殖项目资产租赁合同（八义集镇生态农场建设项目）》（以下简称"本合 同"），其中涉及公司为徐州润客购买资产及支付租金提供连带责任担保，担保 金额合计人民币 2,559.26 万元，担保范围为本合同义务的本金利息违约金等全部 内容及甲方（润城资产）追索实现债权的费用（包括诉讼费、保全费、律师费、 执行费等），担保期限为徐州润客合同义务 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （包括审计委员会年报工作规程） 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（会计专业 人士）担任，负责主持委员会工作。 1 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本议事规则的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，充分保护公司和公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏益客食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，公司募集资金应当按照招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不能保证 1 披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声 明并说明理由。 第一条 为了加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规章及规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策已经或可能产生较大影响的信息，包括但不限于： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-106 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-112 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司为公司合并报表范围内的 法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后及时披露。公司 控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。 其他单位、个人或关联方为公司及子公司提供的担保，且不存在反担保的， 不适用本制度。 公司及子公司在其日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需 为其自身提供的抵押或质押等担保事项不适用本制度。 第四条 公司及子公司提供反担 ...

关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-108 江苏益客食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司财务规章制度等有关规定，为真实、准确反映 公司 2023 年前三季度资产价值、财务状况及经营成果，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日的所有资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则， 对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值的应收款项计提了信用减值准备，存货计提了 存货跌价准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 经对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产进行全面清查和资 产减值测试 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-111 江苏益客食品集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易主体及额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其中， 关联销售金额不超过 14,000 万元，关联采购金额不超过 300 万元，关联租赁金 额不超过 2,000 万元；2022 年度公司与关联方实际发生的日常关 ...