证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-040 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品 集团股份有限公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了益客食品公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提 高和公司各项业务健康稳定发展。 一、2023 年度公司总体经营情况 | 的议案》； | （三）审议《关于公司<2022 | 年度内部控制自我 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评价报告>的议案》； | （四）审议《关于公司<2022 | ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏益客食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是益客食品公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计益客食品公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对益客食品公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2023 年度益客食品公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.gran ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，且出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2023 年度公司（合并）财务决算情况汇报如下： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 2,188,822.67 | 1,871,466.01 | 16.96% | | 净利润（万元） | -16,846.90 | 4,830.85 | -448.74% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | -17,097.13 | 5,218.23 | -427.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 63,264.74 | -16,540.62 | 482.48% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3808 | 0.12 | -417.33 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-037 江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召 ...

延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及 授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）作为江苏益客食品 集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票项 目的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对益客食品延长向特定 对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进行了核查，核查情 况如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 经核查，保荐人认为：公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要 求，表决结果及作出的决议合法、有效。截至本核查意见出具日，公司未发生影 响本次发行的重大变化；上述延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议 有效期及授权有效期事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利 益的情形。 （以下无正文） 一、本次发行上市的审议程序 发行人分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第二 十三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板上市公司向 特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 3 日刊 ...

北京市金杜律师事务所 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期及授权有效期 的 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限公司 （以下简称公司或发行人）委托，担任发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境内（为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就发行人延长本次发行股东大会决议有效期 （以下简称决议有效期）及延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 发行有相关事宜的有效期（以下简称授权有效期）事项出具《北 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-031 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事 长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司 拟使用不超 ...