国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份部分募投项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2745号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股 发行价为人民币17.88元，募集资金总额为人民币35,760.00万元，扣除不含税发行 费用人民币6,761.74万元，实际募 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-041 杭州正强传动股份有限公司 关于控股子公司减资的进展公告 2023 年 10 月，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾 新能源有限公司（以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波 硕清"）共同投资设立浙江正腾新能源有限公司（以下简称"正腾新能源"）， 注册资本为 10,000 万元，其中公司认缴出资 5,500 万元，股权占比 55%，师腾认 缴出资3,500万元，股权占比35%，宁波硕清认缴出资1,000万元，股权占比10%。 2023 年 12 月，宁波硕清与公司签订《股权转让协议》，宁波硕清将其 1,000 万 元认缴出资额（其中实缴出资 0 万元）分别转让至本公司、师腾。截至 2024 年 7 月 31 日，公司持有正腾新能源 60%的股权，师腾持有正腾新能源 40%的股权。 根据公司整体战略规划，公司控股子公司正腾新能源拟进行减资。本次减资 采用非同比例减资方式，注册资本拟减少 7,950 万元。本次减资后，正腾新能源 的注册资本从 10,000 万元减少至 2,050 万元，其中公司减少认缴注册资 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-039 第二届监事会第十七次会议决议公告 公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易 业务的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开 展金融衍生品交易业务的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电话方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份本次开展金融衍生品交易 业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）业务开展的背景和目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。 （二）主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等，具体方 式或 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-038 杭州正强传动股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 500 万美元 或其他等值外币的金融衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构对本议案发表了 核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景和目的 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事汽车十字轴万向节 总成、节叉、十字轴及其相关零部件的研发、生产及销售，产品主要销往国内外 主机配套市场和售后市场，经营过程中存在涉外贸易往来，主要以美元、欧元或 日元等外汇结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范 外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及其控股子公司拟根据具体业务 情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及其控股子公司应对外汇波动风险 的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 公司及其下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避 外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等，具体方 式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等或上述产 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-040 杭州正强传动股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，公 司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 500 万美元或其他等值外币 的金融衍生品交易业务。本次拟开展的金融衍生品交易业务所涉及的币种为公司 及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等， 具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的规定，本次开展金融衍生品交易业务已经公司第二届董事会第十七次会议 及第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性风险等，敬请投资者注意投资风险。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

杭州正强传动股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律法规、规范性文件及《杭州正强传动股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。 第八条 公司开展金融衍生品交易业务需严格按照董事会或股东大会审议批 准的金融衍生品交易业务的交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司的 正常经营。 第三章 业 ...

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-037 杭州正强传动股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，杭 州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国金 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证 券股份 ...