北京中伦（杭州）律师事务所 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-022 杭州正强传动股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司 三楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许正庆先生 7、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师现场出席或列 席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 74,7 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-019 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实 际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其 他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-021 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 98,218,086.29 | 89,801,874.55 | 9.37% | | 归属于上市公司股东的净 ...

注 1：2024 年 4 月 22 日赎回 1,000 万元； 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-017 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正强股份《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、正强股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部 控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2419 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的正强股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供正强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正强股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于杭州正强传动股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2417 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正强股份公司披露 2023 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正强股份公司 2023 年度报告的必备文件，随 同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 正强股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本 ...

杭州正强传动股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 238 人， 共有注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 经审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 ...