杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-025 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部 分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席俞海平女士主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规 ...

王寅女士的联系方式如下： 电话：0571-57573593 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-027 杭州正强传动股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任王寅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王寅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任证 券事务代表的情形。王寅女士简历详见附件。 附件：王寅简历 截至本公告披露日，王寅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-023 杭州正强传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 人民币 1 元（含税），共分配现金股利 10,400,000 元（含税），不送红股，不以 资本公积转增股本。 2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发 生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，实际分派结果以中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-022 杭州正强传动股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司 三楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许正庆先生 7、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师现场出席或列 席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 74,7 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-019 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实 际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其 他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-021 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 98,218,086.29 | 89,801,874.55 | 9.37% | | 归属于上市公司股东的净 ...

注 1：2024 年 4 月 22 日赎回 1,000 万元； 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-017 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正强股份《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、正强股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部 控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2419 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的正强股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供正强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正强股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...