3.本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 4,500 万元（含），资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部 分超募资金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展等产生重大不 利影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位。 4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 新华都特种电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，我们作为新华都特种电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股 东负责的态度，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于独立判 断立场，对第五届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购股份方案的独立意见 1.公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-052 新华都特种电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新华都特种电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 增减 | | 营业收入(元) | 101.991.206.47 | -21.10 ...

1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完 整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-050 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-051 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董 事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规等的各项规定； ...

二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-049 新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）以及 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）通 知，获悉其所持有的公司部分股份质押延期，具体事项如下： 注：1.上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致； 2.截至本公告披露日，公司总股本为371,441,055股。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押 延 期 股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售股 原质押 到期日 延期后质 押到期日 质权人/申 请 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-048 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | 占 已 | 未质押股 | 占 | 未 | | 股东名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 有股份比 | 股本比例 | 份限售和 | 质 押 | 份限售和 | 质 | 押 | | | | | | 例 | | 冻结数量 | 股 份 | 冻结数量 | 股 | 份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | 中科汇通（厦 门）股权投资基 | 3,334,300 | 0.8977% | 1,187,500 | 35.6147% | 0.3197% | 0 | 0 | 0 | 0 | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-047 新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）以及 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）所 持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日 | 质权人/申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 本比例 | | 期 | 等 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 中科汇通（厦门） 股权投资基金有 | 否 | 1,600,000 | 31.7820% | 0.4308% | 2022年4 月28日 | 20 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年09 月25日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理 王书静 上市公司接待人 董事会秘书 段婷婷 员姓名 财务负责人 肖崴 独立董事 何宝振 保荐代表人 肖兵 1.请问公司，目前在建的特种变压器生产基地子项目和研发中 ...

投资者关系活动记录表 证券代码:301120 证券简称:新特电气 编号:2023-011 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 【建信基金】高青青;【兴业基金】徐立人;【泰致资产】陈之同; 【国信证券】王晓声 时间 2023 年 9 月 20 日 下午 14:00-15:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书:段婷婷 员姓名 一、董事会秘书介绍公司基本情况 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下: 1、公司变压器产品与国内外的老牌变压器公司相比有哪些方面的技 术优势? 投资者关系活动 答:公司以自主研发为主,在所从事技术领域经过长期持续投资和 积累,涵盖整个产品设计、结构及制造工艺流程等多个技术领 主要内容介绍 域,形成基于自主创新的技术研发优势;公司根据不同行业、 用户、使用条件以及高压变频器制造商对变频用变压器产品的 性能参数、指标、结构的要求等形成了面向性能和成本的自动 化设计优势;公司还具有以产品性能为核心的工艺及质量控制 优势;同时基于以客户需求为导向,形成客户与品牌优势,行 促品质 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-044 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及 其摘要已于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披 露。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （http:www.ir-online.cn）平台通过网络远程的方式召开 2023 年半年度业绩说 明会，投资者可登录价值在线参与本次半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理王书静先生、董事会秘书段婷婷 女士、财务负责人肖崴先生、独立董事何宝振先生、保荐代表人肖兵先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 ...