新华都特种电气股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-054 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司 会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司及子公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果， 计提或冲回减值损失，合并报表层面最终核算结果为计提减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-053 新华都特种电气股份有限公司 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，本议 案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将该议案的基本情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环系符合《证 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规及《新华都特种电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动合同规定执行。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之 ...

新华都特种电气股份有限公司 2025 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京新特电气有限公司 北京新特电气有限公司 | 子公司 子公司 | 应收账款 其他应收款 | 11,760.70 | 2,863.75 790.23 | - - | 2,863.75 - | 12,550.93 | 产品销售 单位往来款 | 经常性往来 非经常性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河北新华都变频变压器有 | 子公司 | 其他应收款 | 3,203.39 | - | - | 2,979.68 | 223.71 | 单位往来款 | 经常性往来 | | 上市公司的子公司及 | 限公司 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 苏州华储电气科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 3,572.96 | 2,279.00 | 39.22 | 2,712.96 | 3,178.22 | 子公司借款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | ...

新华都特种电气股份有限公司 章程修订对照表 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司 | 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 简称"《 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-055 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 8 月 21 日召开的公司第五届董 事会第十四次会议审议通过，股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9： 30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、通讯的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷 婷女士列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-049 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》等规定，并结合公司实 际情况，公司不再设置监事会，公司拟免去监事会主席苏静女士的职务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-048 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届 董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、通讯等方式发出，会 议于 2025 年 8 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定。本议案所审议事项 ...

【二零二五年八月】 新华都特种电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 新华都特种电气股份有限公司 2025 年半年度报告 新华都特种电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谭勇、主管会计工作负责人肖崴及会计机构负责人(会计主管 人员)肖崴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

Market Overview - The grid equipment sector increased by 0.11% compared to the previous trading day, with Guangxin Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] Top Performers - Guangxin Technology (code: 920037) closed at 104.45, up 8.08% with a trading volume of 44,900 shares and a transaction value of 463 million [1] - New Special Electric (code: 301120) closed at 16.76, up 7.09% with a trading volume of 613,900 shares and a transaction value of 1.028 billion [1] - Far East Holdings (code: 600869) closed at 6.58, up 6.47% with a trading volume of 1,515,000 shares [1] Underperformers - Changlan Technology (code: 002879) closed at 19.99, down 5.40% with a trading volume of 275,400 shares and a transaction value of 552 million [2] - Dongfang Cable (code: 603606) closed at 52.79, down 3.40% with a trading volume of 155,700 shares and a transaction value of 828 million [2] - Great Wall Electric (code: 600192) closed at 11.40, down 2.81% with a trading volume of 462,100 shares and a transaction value of 527 million [2] Capital Flow - The grid equipment sector experienced a net outflow of 688 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 789 million [2][3] - Major stocks like Far East Holdings had a net inflow of 104 million from institutional investors, but a net outflow of 29.88 million from speculative funds [3] - New Special Electric had a net inflow of 54.86 million from institutional investors, with a net outflow of 14.62 million from speculative funds [3]