南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯维波） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯维波先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教育管理研究研究员，四级职员。2001 年 12 月至 2023 年 1 月，历任南京大学 化学化工学院党委书记、南京大学金陵学院党委书记、南京大学海外教育学院教 育研究院体育部党委书记；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-024 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-018 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-021）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-017 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定予以出售。回购股份 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）。 根据《上 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东吴证券 股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于更换南京腾亚精工科技股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，东吴证券作为公司首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派狄正林女士、卞睿先生为保 荐代表人履行持续督导职责，现因狄正林女士工作变动，不能继续负责持续督导 保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券委派高志豪先生（简历附 后）接替狄正林女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导 职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由卞睿先生、高志豪先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对狄正林女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导期间内所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-016 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-015 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定予以出售。回购股份 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）。 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定予以出售。回购股份 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-012 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）。 在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售条 件股份比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 南京巨石创业投资有限公司－南京建邺巨石 科创成长基金（有限合伙） | 2,267,100 | 5.37 | | 2 | 南京真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,039, ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-013 南京腾亚精工科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）（以 下简称"本次回购"）用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额不 低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 18.00 元/股（含）。按照本次回购资金总额下限人民币 500 万元（含） 测算，预计回购股份数量为 277,778 股，约占公司目前总股本的 0.2741%；按照 本次回购资金总额上限人民币 1,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 555,555 股，约占公司目前总股本的 0.5481%。具体回购股份数量以回购方案实施完毕或 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 2 月 26 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事安礼伟先生以通 讯方式出席了本次会议）。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-008 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心及内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东 权益，增强投资者信心，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的 盈利能力，公司拟使 ...