关于对外出租部分自有闲置厂房并签订相关合同的 公告 南京腾亚精工科技股份有限公司 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-011 自然月递增 3%（免租期不计算在内）。 综上，临麒路 109 号园区和临麒路 129 号 3 号厂房租赁期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止，临麒路 129 号园区的其他厂房租赁期限为 2024 年 3 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止（具体以实际交付厂房时间为准），总建 筑面积为 46,823.85 平方米。合计年租金总额为 1,300.00 万元，租金每满 24 个自 然月递增 3%（免租期不计算在内）。 （二）本次交易的审批情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于对外出租部分自有闲置厂房并签订相关合同的议案》。 本次对外出租厂房事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会审批决策权限范围内， 无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-009 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2024 年 2 月 26 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中邹同光先生以通讯方式出 席了本次会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心及内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东 权益，增强投资者信心，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的 盈利能力，公司拟使用自有资金或自筹资 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-010 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景 的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 1、回购股份基本情况 （1）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在 披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出 售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，若公司未能在上述期 限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。如遇国家相关政 策调整，则回购方案按调整后的政策实施； （3）回购股份价格区间：不超过人民币 18.00 元/股（含），该价格不高于 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 实际回购价格将综合回购实 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-006 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司总部办公地址于近日搬迁至南京市江宁区至道路 6 号。现将相关情况公告如 下： 一、搬迁事项概述 公司总部原位于南京市江宁区东山街道临麒路 129 号（以下简称"临麒路厂 区"），由于规划设计较早、场地面积有限等原因，扩建或更新改造相对比较困 难，不能够适应公司日益扩大的业务规模。为有效整合资源，降低生产成本，提 高经营管理效率，根据公司长期发展战略规划及经营管理实际需要，鉴于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目"气动工具厂区建设项目"、"高品质五金件、 气动工具耗材及配件制造基地项目"已达到预定可使用状态，公司决定将燃气射 钉枪等动力工具相关的设备、人员和经营场所全部搬迁至"气动工具厂区建设项 目"所在的位于南京市江宁区至道路 6 号的全资子公司南京至道机械制造有限公 司厂区（以下简称"江宁厂区"），同时将总部管理、销 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生以通 讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务 种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票 据贴现等。综合授信额度的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-004 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据 2023 年度南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营 的需要，预计公司及子公司 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不 超过 1,115.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公 司（以下简称"南京机器人"）销售割草机器人相关的模具、样品等 265.00 万 元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称"安徽机器人"）销售割草机 器人相关的电机、电磁包、外壳塑料件等 850.00 万元。 2、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 公司关联董事乐清勇先生、马姝芳女士、徐家林 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计的事项 进行了核查，具体情况如下： | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发 生额占 | 实际发 生额与 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 金额 | （含税） | 同类业 | 预计金 | 期及索 | | | | | （含税） | | 务比例 | 额差异 | 引 | | | | | | | （ ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-001 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"已达到预 定可使用状态，公司决定注销上述募投项目的部分募集资金专用账户。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集 资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 31 日 ...