东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并 延期的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司拟将"气动工具厂区建设项目"增加实施主体、增加 投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"增加实施主 体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"研发中心及信息化建设项目"减少投资总额并将剩余 募集资金优先投入"气动工具厂区建设项目"，并将达到预定可使用状态日期延 期至 2024 年 12 月 31 日。本次调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内 部投资结构并延期事项，不涉及关联交易，尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 东吴证券股份有限公司（以下简称 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水 平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修 订和完善。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第四十二条 股东大会是公司的权力 | | | 机构，依法行使下列职权： | | 第四十二条 股东大会是公司的权力 | …… | | 机构，依法行使下列职权： | （十六）审议股权激励计划和员工持股 | | …… | 计划； | | （十六）审议股权激励计划和员工持股计 | （十七）公司年度股东大会可以授权董 | | 划； | 事会决定向特定对象发行融资总额不超过 | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第五条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 南京腾亚精工科技股份有限公司 1 第三章 职责权限 第五条 薪酬委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董 事会负责，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第一条 为进一步建立和完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会按照股东大会决议设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力 资源薪酬方案、考核非独立董事和高级管理人员业绩的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-072 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、 内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司拟将"气动工具厂区建设项目"增加实施主体、增加 投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"增加实施主 体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"研发中心及信息化建设项目"减少投资总额并将剩余 募集资金优先投入"气动工具厂区建设项目"，并将达到预定可使用状态日期延 期至 2024 年 12 月 31 日。 本次调整募集资金投资项目 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理结构，促进董事会 对经营管理层进行有效监督，公司董事会按照股东大会决议设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为实施公司内、外部审计沟通、监督和核查 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵 触的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-069 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司及控股子公司收到关联方《债权转让通知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）及控 股子公司江苏腾亚铁锚工具有限公司（以下简称"腾亚铁锚"）于近日收到关联 方江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称"江苏铁锚"）的《债权转让通知书》， 江苏铁锚将其享有的对公司及腾亚铁锚的部分债权分别转让给杭州瑞畅企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州瑞畅"）、湖州慧盈股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州慧盈"）、杭州尚师道企业管理咨询有限公司 （以下简称"尚师道"）、葛少军、苏文荣。具体情况如下： 一、《债权转让通知书》主要内容 （一）江苏铁锚对腾亚铁锚的债权转让情况 江苏铁锚与腾亚铁锚于 2023 年 7 月 26 日签订了《租赁合同》，租赁期限内 租赁物总计租金为人民币 1,500 万元（含税，下同），由腾亚铁锚分三年支付。 2023 年 12 月 31 日前，支付租金人 ...

东吴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 | 联系电话：0512-62938515 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事 ...