第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成。其中股东代表监事 2 人，职工代 表监事 1 人。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选 举产生。 设监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 南京腾亚精工科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件，以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董事 36 | | 第二节 | 董事会 41 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第一节 | 总经理 57 | | 第二节 | 董事会秘书 59 | | 第七章 | 监事会 63 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 63 | | 第二节 | 监事会 64 | | 第八章 | 财务会 ...

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《南京腾亚精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本细则。 （二）最近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-071 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023 年 9 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公 告编号：2023-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于补选第二届监事会非职 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-073 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 为保证公司监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届 监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名黄福文先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事柯成名先生的书面辞职报告，柯成名先生因个人原因申请辞去公司第二届 监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。柯成名先生原定任 期为 2022 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日止。 截至本公告披露日，柯成名先生通过南京运航投 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》及《南京腾亚精工科技股份有限公司独立董 事工作制度》等文件的有关规定，我们作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了核查和了解， 现发表独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期 的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、 内部投资结构并延期的事项，是公司结合募集资金投资项目实际实施情况与公司 战略规划、实际经营情况及业务拓展需求作出的审慎决定，有助于提高募集资金 的使用效率，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-076 股东南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）、南京紫金巨石民营企业纾 困与发展基金一期（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东南京 建邺巨石科创成长基金（有限合伙）（以下简称"建邺巨石"）、南京紫金巨石 民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）（以下简称"紫金巨石"）出具告知 函，其所持公司股份变动达到 1%。现将相关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 （一） 南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） 住所 南京市建邺区白龙江东街 9 号科技创新综合体 B2 幢北楼 17 层 信息披露义务人 （二） 南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙） 住所 南京市江北新区滨江大道 396 号 权益变动时间 2023 年 7 月 19 日-2023 年 9 月 26 日 股票简称 腾亚精工 股票代码 301125 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应当包括董事长。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务的，其应当同时卸任战略委员会委员职务，由公司 董事会按照相关规定予以补选。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委 员会主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员 可选举出一名委员代行战略委员会主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事 会报告。 第三章 职责权限 1 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会按照股东大会决议设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专门工作机构。 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-070 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2023 年 9 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、独立董 事王兴松先生、戚海平先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提 名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会按照股东大会 决议设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提 出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任 ...