证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-068 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日收到国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《国金证券股 份有限公司关于变更湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导之保荐代表人的函》。公司保荐代表人变更的具体情况如 下： 国金证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派柳泰 川先生、朱国民先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件： 周炜先生简历 周炜先生：具有 4 年投资银行从业经历，主持或参与了湖南达嘉维康医药产 业股份有限公司（301126）、常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201）等 IPO 项目。 2 鉴于公司正在开展 2024 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告………………………………………… 第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—9 页 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2-153 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司的必备文件，随同其他申报材料 一起上报。 三、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕2-345 号 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达嘉维康公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以 及 2024 年 1－3 月 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-154 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达嘉维康公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-065 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编 制了《2023 年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-066 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-043)。 二、对外担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司固原支行签订了《保证合同》，为控股子 公司宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称"宁夏德立信"）提供总额度人民币 2,000 万元的保证担保。 本次担保前，公司对控股子公司提供的担保余额为 135,732.64 万元。本次担 保后，公司对控股子公司提供的担保余额 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-064 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 1,500 万元（含本数）， 回购价格上限为人民币 13.36 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 13.36 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 748,503 股，占公司总股本的 0.36%；按回购资金总额上限人民币 1,500 万元、回购价格 上限人民币 13.36 元/股进行测算，预 ...

一、本期业绩预计情况 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 2、报告期内，随着零售药房门店数量的进一步增加以及并购企业交割完成 纳入公司合并财务报表，公司零售药房业务逐步增长，营收规模和毛利率同比增 加，市场占有率得到提升。 四、其他相关说明 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预 审计，2024 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披 露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 五、备查文件 1、董事会关于 2024 年半年度业绩预告的情况说明。 预计净利润为正值且属于下列情形之一： | ☑同向上升 | | --- | | □扭亏为盈 □同向下降 | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：2,500.00 万元–3,200.00 万元 ...

本次担保前，公司对控股子公司提供的担保余额为 128,732.64 万元。本次担 保后，公司对控股子公司提供的担保余额为 128,732.64 万元。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-043)。 二、对外担保进展情况 近日，公司与石嘴山银行股份有限公司固原分行 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-061 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）因业务发展需要，申请变更经 营范围。达嘉医药已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 公司名称 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | --- | | | 许可项目：药品生产（不 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 许可项目：药品生产（不 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | | 等炮制技术的应用及中成药 | 等炮制技术的应用及中成药保 | | | 保密处方产品的生产）；药品 | 密处方产品的生产）；药品批 | | | 批发；食品销售；保税物流中 | 发；食品销售；保税物流中心 | | | 心经营；城市配送运输服务 | 经营；城市配送运输服务（不 | ...