湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 公司系由湖南同健大药房连锁有限公司的全体股东共同以发起方式设立 的股份有限公司, 在长沙市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营 业执照统一社会信用代码: 91430100743169413D。 1 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经深交所审核并于 2021 年 10 月 26 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 5,162.6425 万股，于 2021 年 12 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司。 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-008 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间 紧迫，全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权 的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格； 本次激励计划首次授予的激励对象具备 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-010 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有效表决权的公司股份数合计为 99,921,375 股，占公司有效表决权股份总数 1 的 48.3867%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有效表决权的公司股份 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-009 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于向激励对象首次授予第二类限制性股票 与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、第二类限制性股票首次授予日/股票期权首次授权日：2024 年 1 月 22 日 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条 件已经成就，根据湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第五 次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期 权与第二类限制性股票的议案》，确定以 2024 年 1 月 22 日为第二类限制性股票 首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 33 名激励对象授予 126 万股第 二类限制性股票和 294 万份股票期权。现将相关事项说明如下： 3 、2024 年 1 月 12 日，公司 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票及股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本 所律师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2023 年限制性股票及股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）首次授予事项（以下简称"本次 授予"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规 和规范性文件"）以及《 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-006 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激 励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对 象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 公司系由湖南同健大药房连锁有限公司的全体股东共同以发起方式设立 的股份有限公司, 在长沙市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营 业执照统一社会信用代码: 91430100743169413D。 1 第二章 经营宗旨和范围 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经深交所审核并于 2021 年 10 月 26 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 5,162.6425 万股，于 2021 年 12 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 湖南达嘉 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-005 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （五）主持人： ...