证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-005 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （五）主持人： ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-002 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： (一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-003 拟变更后经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类 易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类 医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售； 检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营； 食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口 罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售； 货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健 食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂 销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务； 中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；农副食品加工专 用设备销售；食 ...

第一章 总 则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 1 第一条 为了进一步提高湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作水平, 明确公司独立董事在年报工作中的职责, 充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督作用, 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的相关规定, 结合《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中, 按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作, 保证所提供信息的真实、准确、 完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通, 积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事汇报本年度的财务状 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-004 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月22日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 同时通 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-001 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 并于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体披露了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公 司监事会充分听取公示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核 查， ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二)提议启动选聘会计师事务所相关工作; (三)审议选聘文件, 确定评价要素和具体评分标准, 监督选聘过程; (四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议, 提交决策机构决定; 第一章 总则 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所的相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关的法律法规, 证券监督管理部门的相关要求 及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股子 公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的, 可以参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不 ...

证券代码：301126 证券简称： 达嘉维康 公告编号：2023-103 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘曙萍女士符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人刘曙萍女士未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘曙萍女士受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中 审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集表决权。 一、征集人基本情况及声明 （一）征集人基本情况 本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会 ...

独立董事应当按照相关法律、行政法规和中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应及时通知公 司并辞职。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包含本公司)担任独立董事, 并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构, 促进公司的规范运作, 根据《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的规定, 制定本制度。 第二条 独立 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 以上单位必须同时具有较强的偿债能力, 并符合本制度的相关规定。 2 第七条 公司为他人提供担保, 应当采取反担保等必要的措施防范风险, 反担保的提 供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中, 对公司累计和当期对外担保情况做出专项说 明, 并发表独立意见。 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第十条 虽不符合本制度第九条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会或股东大会审议通过后, 可 以为其提供担保。 第十一条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况, 认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景, 依 法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估, 以作为董事会或股东大会进行决 ...