湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票 之 国金证券股份有限公司 关于 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 11 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-003 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆 情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》 为了进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司 进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）负责做好向所属证券监督管理机构的信息上报工作及深圳证券 交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第三章 各类舆情 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：达嘉维康 保荐代表人姓名：朱国民 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：周炜 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：朱国民、周炜 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 1 月 22 日至 1 月 23 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司三会资料；核查董监高 变动资料及相关公告；核查主要股东持股情况；访谈了解公司运作情况；核查控股股 东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相 关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募投项目（"达嘉维康医药产业基地项目"）已达到预定可使用状态，公司决定将 其予以结项。公司本次募投项目结项无节余募集资金，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募 集资金金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议 程序。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 5,162.6425 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 12.37 元，募集资金总额为人民币 638,618,877.25 元，扣除不含税的 发行费用人民币 69,148,947.10 元，募集资金净额为人民币 569,469, ...

股票简称:达嘉维康 股票代码: 301126.SZ 湖南达嘉维康医药产业股份有 向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 证券股份有限公司 INK SECURITIES CO.,LTD. (注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十二月 t a 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责 人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、 准确、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次向特定对象发行股票所做 的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出 实质性判断或保证。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断发行的投资价值，自 主作出投资决策 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 ...

国金证券股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 关于 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司 二〇二四年十二月 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...

特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 1 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕319 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或 注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规 的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信 息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

国金证券股份有限公司 关于 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年十二月 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）及其保荐代表人朱国民、周炜根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对 ...