湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）241 人，注册 会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖南达嘉维 康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定 履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平， 推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长 34.07%，实现 净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。零售业务比重逐年提高，专业 药房业务优势逐步显现。 二、2024 年度董事会工作情况 1 （一）2024 年董事会会议召开情况 公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 7 次董 事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监 ...

2024 年度 编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上 市 公 司 核 算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公 司的关联 | 的 会计科 | 占用资金余额 | 累 计发生金 | 资金的利息 | 还 累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 目 | | 额 （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其 附属企业 | | | | | | | | | | 非 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 | | | 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 | | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页 | | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… ……第 7—8 页 | | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉 维康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的达嘉维康公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东 负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财 务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的 合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过： | | 第四届监事会 第四次会议 | 2024 年 1 月 22 日 | 1、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权》的议 | | | | 案； | | | | 审议通 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大 额存单等） 2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产 品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并 报表范围的全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营和 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东（公司）担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | | 12 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | | 13 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… …第 | | 14—15 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-250 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为达嘉维康公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。 现将 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进 行减值迹象的识别和测试。根据其结果，部分资产存在一定的减值损失迹象，公 司需计提相关信用减值准备及资产减值准备。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-027 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 （二）资产减值准备确认标准及计提办法 2024 年度存货跌价损失 513,490.41 元，商誉减值损 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当， ...