第一章 总则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2023 年 12 月修订） 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息, 不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 1 第一条 为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 公司根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构, 公司证券事务部是负责公司信息披露事务 的常设机构, 经董事会授权, 该部门具体负责公司内幕信息的管理及披露工作。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息对外披露机构。未经董事会批准, 公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内 容。 第四条 对外报道 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-101 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于为控股子公司申请贷款提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"达嘉维康"） 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子 公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关 担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司拟为控股子公司海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有 限公司（以下简称"海南鸿春堂"）提供担保，担保额度预计不超过 500 万元。 本次担保额度预计事项已经公司第四届董事会第三次会议 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日止。 | | | | 被担保 | | 本次新 | 担保额度 | | ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提 高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公 司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定, 结合公司所处行业和生产经 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部 报告工作的管理, 确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息, 现根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司(指公司直接或间 接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司)及参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件出现时, 按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分 支机构和控股或参股公司的有关人员, 应及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本 所律师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"） 以及《湖南达嘉维康医药产业 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-102 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月12日（星期五） 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2024 年1月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单（首次授予日） 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 第二类限制性股票激励计划授予的激励人数为 33 人，激励对象情况如下表 所示： | | | | | 获授的权 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 益数量（万 | 授予权益总数 | 公告日公司股 | | | | | | 股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 王毅清 | | 中国 | 董事长 | 10.50 | 2.23% | 0.05% | | 2 胡胜利 | | 中国 | 总经理、董事、 | 9.00 | 1.91% | 0.04% | | | | | 财务总监 | | | | | 3 蒋 | 茜 | 中国 | 董事会秘书 | 7.50 | 1.60% | 0.04% | | 陈珊瑚 4 | | 中国 | 董事、副总经理 | 6.00 | 1.28% | 0.03% ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 收 ...

第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 股东大会议事规则 1 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他 的有关法律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者公司章程所定人数 的三分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; 董事会同意召开 ...