证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-100 | 应当提供反担保。 | 应当提供反担保。 | | --- | --- | | | 公司、董事、高管人员等违反审批 | | | 权限、审议程序对外担保给公司造成 | | | 损失的, 相关责任人承担相应的法律 | | | 责任。 | | 第五十一条 公司拟进行须提交股东 | 第五十一条 公司依法应当披露的关 | | 大会审议的关联交易，应当在提交董 | 联交易, 应当经公司全体独立董事过 | | 事会审议前，取得独立董事事前认可 | 半数同意后, 提交董事会审议。 | | 意见；独立董事事前认可意见应当取 | | | 得全体独立董事半数以上同意，并在 | | | 关联交易公告中披露。 | | | 第五十六条 独立董事有权向董事会 | 第五十六条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | | 要求召开临时股东大会的提议, 董事 | 要求召开临时股东大会的提议, 董事 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 的规定, 在收到提议后 ...

（2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 1 第三条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细 则由董事会负责修订与解释。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 ...

第一章 总则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 公司应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履 行职责时, 由证券事务代表行使其权利并履行其职责, 在此期间, 并不当然免 除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 制定 本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对董事 会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享 有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一 名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展 能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-099 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首 次公开发行股票募投项目"连锁药房拓展项目"结项，并将节余募集资金合计人 民币1,406.51万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息金额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金永久补充流动资金后， 公司将注销相关募集资金专用账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。公司 监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-098 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信 息披露的质量和透明度, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性, 推进公司内控制度建设, 根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南达嘉维 康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因, 对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大 问题进行实地考察。 2 第七条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师(以下简称"年审注册 会计师")进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材 料。 第八条 在年审注册会计师进场前, 独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会 计师进行沟通。 第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 召开董事会审议前, 公司应当至少安排 一次独立董事与年审注册会计师的见面会, 沟通初审意见以及审计过程中发现 的问题。独立董事应当履行会面监督职责, 与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的 资料信息的充分性, 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形, 独立董事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见, 未获采纳时可拒绝出席 董事会, 并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决 议公告中 ...

证券简称：达嘉维康 证券代码：301126 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 特别提示 一、《湖南达嘉维康医药产业有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"达嘉维康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等其他有关法律、行政法规、规 范性文件以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过470万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,650.57万 股的2.28%。其中首次授予权益420万股，占本计划授予总量的89.36%，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额20,650.57万股的2.03%；预留授予权益共计50万 股，占本计 ...

| | 50% | | | --- | --- | --- | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于1年 | 否 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届 | 是 | | | 满日 | | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 是 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对 | 是 | | | 象获授股票期权总额的50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续 | | | | 发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | 见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行 | 是 | | | 股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | 的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公 ...