证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-065 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件 的议案》 同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 1 2、独立董事关于第三届董事会第二十三 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-066 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告号： 2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于申请撤回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议 分别审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文 件的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号： 2023-067 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023年4月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023年 4月28日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议分 别审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度 以简易程序向特定对象发行 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申 请文件的事项。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 刘曙萍、唐治、陆银娣 2023 年 9 月 14 日 1 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文件 资料后, 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的独立意 见 经核查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文 件， 系综合考虑各方面因素作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规及《公 司 章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 ...

特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-063 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期于 2023 年 9月 10 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会非职工代表监事候选人提名等工作正在积极推进中，为保持董事会、监事 会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事 会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届 选举不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成换届选举工作，并及时履行相应 的信息披露义务。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全 资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司 于2023年4月20日、2023年5月12日分别召开的第三届董事会第十八次会议及 2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意 公司2023年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过28亿元。具 体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙新华支行签订了《最高额 保证合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药有 限公司（以下简称"达嘉医药"）提供总额度人民币7,000万元的保证担保。 本次担保前,公司对全资子公司提供的担保余额为97,933.68万元。本次担保 后，公司对全资子公司提供的担保余额为97,933.68万元。 证券代码：301126 证券简 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 200 million RMB, up 10% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,769,433,071, an increase of 26.80% compared to ¥1,395,467,591 from the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.40% to ¥18,186,748 from ¥38,210,825 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,346,664, a decline of 57.36% from ¥38,336,504 in the same period last year[26]. - The company reported a total revenue of 15,000 million for the first half of 2023, maintaining a consistent performance compared to previous periods[115]. - The company reported a total of CNY 304,000,000.00 in cash received from borrowings, an increase from CNY 174,000,000.00 in the previous period, indicating a growth of approximately 74.5%[184]. - The company reported a net profit margin of 25% for the first half of 2023, maintaining strong profitability despite rising costs[120]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 500,000 by the end of June 2023[20]. - The company plans to expand its market presence by opening 50 new retail pharmacies by the end of 2023[20]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[20]. - The company operates a total of 540 pharmacies nationwide, with a strategic expansion plan focusing on southern regions and leveraging acquisitions in northern areas[42]. - The company is expanding its market reach with plans to enter two new regional markets by the end of 2023, aiming for a 10% increase in market share[120]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling 100 million RMB, focusing on new drug formulations[20]. - New product development is underway, with an investment of 1,200 million allocated for research and development in innovative pharmaceutical solutions[116]. - Research and development expenditures increased by 20% year-over-year, emphasizing the company's commitment to innovation[120]. Strategic Initiatives - A new direct-to-patient sales model is being implemented, expected to increase sales efficiency by 30%[20]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by new product launches[20]. - The company aims to enhance its sustainable development and profitability by improving its medical service capabilities in the reproductive hospital sector[36]. - The company is committed to sustainability, with plans to invest 500 million in eco-friendly practices and technologies over the next five years[116]. Financial Health and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 36.77%, reaching -¥158,413,907 compared to -¥250,539,518 in the previous year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,955,117,487, an increase of 26.04% from ¥3,931,417,218 at the end of the previous year[26]. - The total investment during the reporting period was ¥398,000,000, a substantial increase of 397.50% compared to ¥80,000,000 in the same period last year[59]. - The company has established a special account for the raised funds and signed a regulatory agreement with the bank and sponsor[66]. Risk Management - The company has identified key risks including regulatory changes and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[20]. - The competitive landscape is intensifying due to price reductions from national healthcare reforms, posing challenges for smaller enterprises[81]. - To mitigate risks, the company is expanding its operations into Ningxia and Hainan, utilizing a combination of new establishments and acquisitions to enhance market presence[83]. Community Engagement - The company distributed 100,000 boxes each of gastrointestinal medications (Xiao Jian Zhong granules and Chang Kang tablets) for free in Hunan Province from January 6 to 8, 2023[102]. - On April 26, 2023, the company donated medical care packages to the village committee in Huayuan Ge Village, Suining County, as part of a community health initiative[102]. Corporate Governance - There were changes in the board of directors, with a new secretary appointed on April 22, 2023, following the resignation of the previous secretary[88]. - The company held its first extraordinary general meeting on January 18, 2023, to approve a reduction in the number of board members and amendments to the company's articles of association[126]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[102].

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-059 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后一致认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-060 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及 其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2023 年半年度报告及其摘要的程序符 合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文件资 料后, 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保 进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见 如下∶ （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 经核查，2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 截至202 ...