| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年1月12日以电话、邮件等方式送达 公司全体董事，会议于2024年1月18日10:00以现场结合通讯方式召开，其中董 事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到会 董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》 本次公司向鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司（以下简称"被资助 对象"）提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据 《财务 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到曲靖市沾益 区珠源水务有限公司发来的《中标通知书》，确定公司作为联合体牵头人，与 联合体成员中国市政工程华北设计研究总院有限公司成为"沾益区第二污水处 理厂新建工程设计、采购、施工总承包（EPC）"项目的中标人。 一、本次中标项目的主要内容 5、建安工程费约：45,574.41 万元 （1）工程设计费：全费用费率 0.88%（以最终审定的建安工程费为计费基 数）； （2）建筑安装工程费：第三方造价机构编制的招标控制价的 99.10%； （3）设备采购费：9,700.00 万元。 6、中标工期：18个月。计划开工日期：2024年1月10日；计划竣工日期： 2026 年 6 月 9 日。 二、 对公司的影响 该项目中标后，预计对 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目以及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，委派保荐代表人 钱亮对天源环保董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实 际控制人等人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 27 日 （二）授课人员：钱亮 （三）培训地点/形式：现场及远程授课与自学相结合的方式 （四）培训对象：董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股 东和实际控制人等 （五）培训内容：根据现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 其他有关法律法规、指引等，对上市公司信息披露、股东及董监 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道4 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在 回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购股份的进展情况公告如下： | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于《第五届董事会第二十九次会议决议的公告》《关于召 开公司2024年第一次临时股东大会的通知》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2023年1月2日（星期二）。 更正后： （一）《第五届董事会第二十九次会议决议的公告》 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 经审议，同意公司于2024年1月5日下午14:30时采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。 武汉天源环保股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第五届董事会第二十九次会议决议的 公告》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。经审查，上述公 告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： （一）《第五届董 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：湖北省襄阳市谷城县经济开发区建设一路9号（住所申报） 法定代表人：李明 一、担保情况概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月14日召开第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，于2023年4月6日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，公司拟向商业银行等金融机构申请 不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，额度期限自公司2022年度股东大 会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。融资担保方式包括公司实际 控制人无偿提供担保、公司或子公司之间提供担保。具体内容详见2023年3月16 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司 监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主 体、实施方式、投资规模和投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划。 本次事项符合相关法律规则的有关规定， ...

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 了第五届董事会第二十九次会议，决定于2024年1月5日（星期五）14:30召开 2024年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会 ...