国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技 术"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月对深 圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以 下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"）（以 上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司与深圳市三维 机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称"三维机电"） 之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股子公司东莞市维 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-021 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元的超 募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%，用于公司的年度分红、 业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳市强瑞精密技术股份有限 公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 尊敬的各位股东： 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间， 本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相 关人员保持沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情 形。 本人自 2022 年 5 月 10 日起受聘担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事制度》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审 议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发 挥了独立董事的独 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的昆山市福瑞铭精密机械有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第0781号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月十八日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 7 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 12 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、特别事项说明 14 | | | 十二、评估报告使用限制说明 16 | | | 十三、评估报告日 16 | | | 资产评估报告·附件 | 18 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组可收回金额资 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-016 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月对深圳 市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以 下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"） （以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司与深圳 市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称"三维 机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股子公司 东莞市维善机电科技有限公司（以下简称"东莞维善"）、广东三维智能装备有 限公司（以下简称"三维装备"）成为公司新增关联方，标的公司与该等关联方 之间存在日常购销交易、转单交易、厂房租赁（含水电费等）交易等。公司及子 公司与三维机电、东莞维善、三维装备之间的交易将构成关联交易。 公司2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，2024年度， 公司与三维 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续聘、改 聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照 本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-023 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》，同意公司对募 投项目做如下调整： 1、增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司（以下简称"强瑞装备"） 为"夹治具及零部件扩产项目"的实施主体； 2、增加"深圳市龙华区侨安科技园 A 栋厂房 1 楼"作为"夹治具及零部件 扩产项目"的实施地点； 本次募投项目调整的议案，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东大会审 议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金投资项目资金使用情况 | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | 累计投入金额 | 募集资金投资进度 | | | --- | --- | ...

深 圳 市 强 瑞 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天职业字[2024]32960 号 录 m 审计报告 -- -1 业绩承诺完成情况的说明= 3 ， 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32960 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术")管 理层编制的《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 强瑞技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号 --- 创业板上市公司规范运作》的有关规定编制了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是强瑞 技术管理层的责任。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供强瑞技术 2023 年度报告披露之目的 ...

深 圳 市 强 瑞 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 关于子公司 2023年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天 职 业 字 [2024]32964 号 目 录 审计报告 -- -1 业绩承诺完成情况的说明- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一·监管平台（http://acc.mbf.gov.cn）"进行查测 " 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32964号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术")管 理层编制的《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 强瑞技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》的有关规定编制了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据 ...

国信证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露 | 是 | | 文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文 | 无 | | 件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | | | 规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章 | | | 制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章 | 是 | | 制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | | 公司募集资金投资项目的实施进度较慢，与相关的 | | | 信息披露文件中预计的进度不相符。公司按照规定 | | | 履行了项目延期和变更的审议程序。 | | | 1、2022 年 8 月，经公司第二届董事会第四次会议和 | | | 第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表 | | | 同意意见，公司变更了"夹治具及零部件扩产 ...