证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-056 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司申请综合授信及公司为其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司担保额度预计及授权的议案》，同意 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间在合并报表范围内，由公司为子公司、有条件的子公司为公司的 其他子公司或母公司提供担保，额度预计不超过人民币 50,000 万元整。其中：为 资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 20,000 万元；为资产负债 率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 30,000 万元。以上担保额度可在子 公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。 具体内容 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-054 3、独立董事：徐水、申柏希、曾港军 公司第三届董事会由以上九名董事组成，任期三年，自本次股东大会/职工 代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会成 员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名 独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第三 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-052 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一 致选举吴维萍先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。 上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，公司董事会 中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 吴维萍先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代 表董事共同组成第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-051 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科 技园银星智谷 S 栋三楼大会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-053 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次（临时）会议于2025年6月23日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会 议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次 董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，其中刘刚先生以通讯方式参加，会议由尹高斌先生主持。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度 的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全 体董事一致同意选举尹高斌先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市强瑞精密技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定 以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了 ...

关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-055 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 1、上述报酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方 案的议案》，因董事刘刚先生、游向阳先生、左文广先生兼任公司高级管理人员 回避表决。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案如下： 一、方案适用对象 公司第三届董事会高级管理人员 二、方案适用期限 本方案自公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过后生效，直至新的 报酬方案通过后自动失效。 三、薪酬发放标准 1、公司总经理的薪酬上限为税前人民币150万元/年； 四、其他规定 2、公司高级管理人员因换 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-050 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会中提案1.00表决通过是提案8.00和9.00表决结果生效的前提。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公 司决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会。公司 已于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。现将会议 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十五次（临时）会议 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、其他 规范性文件及《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公 司章程》《董事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和 财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度制定遵循的原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及其他人员。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇 ...