深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名 委员会委员 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | | 董事 25 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | | 监事 38 | | | 第二节 | | 监事会 39 | | ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-069 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 三、增加公司2023年度审计费用所履行程序 1、公司于2023年12月22日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议 通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》，同意公司2023年度审计费用增加 至85万元。 2、公司于2023年12月25日召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》，同意公司2023年度审计费用增加 至85万元。 3、本次增加2023年度审计费用事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司 关于增加2023年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘请公司2023年度审计机构情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 召开了第二届董事会第六次会议审议，2023年5月12日召开2022年度股东大会， 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-071 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年5月12 日召开的2022年度股东大会会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构， 续聘期限为1年。 公司近日收到天职国际发送的《变更审计报告签字会计师的告知函》。天 职国际作为本公司2023年度审计机构，原委派张磊、周芬为签字注册会计师、 王巍为质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务。因天职国际内部工作调 整，天职国际现委派陈子涵、肖松涛为签字注册会计师，王巍为质量控制复核 人不变，继续完成公司2023年度审计相关工作，变更后的签字会计师信息如下： | 序 | 姓名 | 处理处罚日 | 处理处 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以 ...

关于与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-066 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 一、与专业投资机构共同投资概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日 与深圳市卓源私募股权基金管理有限公司（以下简称"卓源资本"）签署了《张家 港卓源智链共赢创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，公司拟以自 有资金 500 万元，与其他第三方社会资本或机构投资人共同对外投资设立股权投 资基金张家港卓源智链共赢创业投资合伙企业（有限合伙），该股权投资基金于 2023 年 6 月 30 日办理完成工商注册登记。具体内容详见公司在指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资 设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-037） 该基金的主要投资方向为人工智能、高端装备制造、机器人、新能源等领域 的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目。 公司控股股东、实际控制 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度 持续督导培训情况的报告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"或"公司"）首 次公开发行股票并于 2021 年 11 月 10 日在创业板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"）作为本次发行的保荐机构，指定张华、魏安胜担任保 荐代表人，持续督导期间为 2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关要 求，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月对强瑞技术实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将相关情况报 告如下： 一、培训对象 强瑞技术实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训人员 保荐代表人张华 保荐代表人： 张 华 魏安胜 1 四、本次培训的效果 通过此次培训授课，强瑞技术的实际控制人、董事、监事、高级管理人员 等相关人员更加深入地理解了中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-064 1、成立日期：2016-09-13 2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道富坑社区库坑同富裕工业区 8-1 栋三 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司申请综合授信及公司为其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信及担保事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第九次（临时）会议、2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》《关 于新增子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司及新增子公司向银行等金融 机构增加申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元整（最终以银行实际审批的 授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。在上述 5,000 万元的综合授信额度内，同意公司向新增子公司提供担保。综合授信及担 保期限自股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会审议通过之日止。具体内 容详 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 北京弈衡私募基金 南华基金 博时基金 平安基金 创金合信基金 人保资产 德邦证券 山西证券研究所 第一创业证券 上海复胜资管 东北证券研究所 申万宏源 光大证券研究所 深圳汇富兴业基金 参与单位名称 广发基金 深圳前海岳瀚资管 及人员姓名 国泰基金 生命保险 （按首字母排 国信证券 西南自营 华西基金 信达澳亚 序） 华鑫电车 幸福阶乘（香港） 金田基金 盈峰资本 ...