上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司第_三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞纳 智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_瑞纳智能设备股份有限公司第二_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；本细则所称高级管 理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额 及延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞纳智能"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对瑞纳智能首次公开发行股票部分募集资金投资项目调整建设内 容、投资金额及延期进行了核查，并发表如下核查意见： 国元证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会现就提名田 雅雄 为瑞纳智能设备 股份有限公司第 三 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 瑞纳 智能设备股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年11月修订） 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，而且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，并由为专业会计人士的独立董 事担任，负责召集和主持该委员会会议。 第一章 总 则 第一条 为强化和规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会具体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 7、出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_田雅雄_作为_瑞纳智能设备股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞 纳智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过_瑞纳智能设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明：_ ...

瑞纳智能设备股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会,应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 第一章 总则 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 等的规定； 第一条 为规范瑞纳智能设备股份 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓佳 作为瑞纳智能设备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞纳 智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞纳智能设备 股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详 ...

根据瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"）第 二届董事会第二十一次会议决议，本人被提名为瑞纳智能第三届董 事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 瑞纳智能设备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：禹久泓 2023 年 11 月 8 日 ...