公司于2025年1月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目"研发检测中心建设项目"达到预定可 使用状态日期调整为2025年4月。 保荐机构将持续关注上市公司募集资金投资进度，并督促上市公司做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207882 | | | | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 联系电话：0551-62207882 | | | | | | 现场检查人员姓名：徐祖飞、葛剑锋、程澳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月-12月 | | | | | | 现场检查时间：2025.4.16-2025.4.18 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 ...

之 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 | 义 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | 明 3 | | 第三章 | | 基本假设 4 | | 第四章 | | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | | 本次回购注销限制性股票的情况 8 | | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 8 | | 二、回购价格 | | 8 | | | | 三、回购资金来源 9 | | 第六章 | | 独立财务顾问意见 10 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 瑞纳智能、本公司、上市 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 次激励计划、本激励计划 | ...

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及独立董事向董事会提交的独 立性自查报告，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王晓佳、田雅雄、钱森的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事王晓佳、田雅雄、钱森的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 ...

本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位 股东汇报如下： 瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （王晓佳） 一、独立董事的基本情况 本人王晓佳，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主 任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系教授。 2020 年 3 月起，开始担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

瑞纳智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强瑞纳智能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高审计工作和财务信息质量，规范选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 在 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 在本人 2024 年任职期内，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本 人亲自出席历次董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事 会会议情况，具体情况如下： | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 自出席董 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 禹 久 | 离任 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | | 泓 | | | | | | | | | 本人对各次提交董事会会 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （田雅雄） 本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田雅雄，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限 公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3 月起，开始担任公司独 立董事。 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （钱森） 本人钱森作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥427,978,229.66, a decrease of 0.83% compared to ¥431,577,441.19 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥76,733,231.95, representing a 14.26% increase from ¥67,156,334.33 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥29,204,335.84 in 2024, compared to a negative cash flow of -¥71,349,115.14 in 2023, marking a 140.93% increase[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,053,020,718.78, reflecting a 0.78% increase from ¥2,037,104,232.92 at the end of 2023[21]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.57, up 14.00% from ¥0.50 in 2023[21]. - The company reported a significant increase in revenue from electric regulating valves, which surged by 303.35% to ¥4,375,424.80[153]. - The revenue from the heating energy-saving service increased by 123.64%, reaching ¥25,151,907.57, while the revenue from the heating energy-saving system project decreased by 19.77% to ¥125,768,051.91[153]. - The gross profit margin for the instrument manufacturing industry was 59.69%, reflecting an increase of 4.03% year-on-year[155]. - The total revenue from direct sales was approximately 427.98 million, reflecting a growth of 59.69% year-over-year[157]. Investment and Funding - The total amount raised from the public offering was RMB 102,525.72 million, with a net amount of RMB 91,719.60 million after deducting issuance costs[192]. - The company plans to use the remaining funds primarily for project construction and cash management[192]. - The company has invested a total of RMB 73,575,876.03 in various projects, with an actual investment of RMB 92,074,769.76 as of the report date[188]. - The projected revenue from these investments is RMB 13,750,400.00, with a completion rate of 86.39% for the digital asset management project in Zaozhuang[188]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects as per regulatory requirements[193]. - The company has acknowledged the impact of external factors such as construction and logistics delays on the project timelines[195]. - The company has not yet utilized 51,819,600 of the raised funds, which are designated for specific purposes[195]. - The company approved the use of up to RMB 600 million of excess and idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the normal progress of investment projects[197]. Technological Development - The company is focused on developing smart heating management platforms utilizing IoT, big data, and cloud computing technologies[15]. - The company is committed to enhancing resource allocation efficiency through the integration of advanced heating technologies and AI[15]. - The RUNA-STORM AI smart heating system has been recognized as reaching a leading domestic level and has significant application value[32]. - The company has achieved significant breakthroughs in advanced technologies such as big data, AI algorithms, and edge computing, resulting in 23 patents for AI technology[40]. - The company has developed a comprehensive smart heating ecosystem covering heat sources, heating networks, heating stations, and end users, enhancing the overall product matrix in the heating sector[139]. - The company has developed a proprietary smart heating management platform that integrates IoT, big data, cloud computing, and AI technologies, achieving real-time data collection and ensuring data quality[106]. - The company has launched several new patents in 2024, including a high-power main controller circuit and a multi-channel ultrasonic sensor structure, all of which have been authorized[133]. - The company has developed a room temperature prediction algorithm that utilizes deep learning to enhance prediction accuracy while reducing equipment and data collection costs[132]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of low-carbon smart heating solutions, leveraging full-stack autonomous core technologies in automation (OT), information technology (IT), and artificial intelligence (AI)[38]. - The company has established a strong market position in the domestic smart heating sector, recognized for its innovative product technology and quality control[38]. - The company aims to achieve low-carbon smart heating solutions through its STORM AI platform, integrating automation, information technology, and artificial intelligence[48]. - The company is actively involved in the development of smart municipal infrastructure, focusing on digital upgrades and intelligent management of heating systems[42]. - The company is focused on upgrading urban infrastructure, including heating, water supply, and gas pipelines, to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions[44]. - The company has transitioned from traditional energy services to intelligent, low-carbon comprehensive services, aligning with national strategies for clean heating[41]. - The company aims to provide intelligent heating equipment and comprehensive solutions for smart heating, striving to become a leader in China's smart heating sector[49]. Regulatory and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks in future development[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[4]. - The company has successfully completed the national cybersecurity level protection certification, ensuring the stability of its digital systems[148]. - The company has established a complete quality control system, adhering to ISO9001, ISO14001, and ISO45001 standards, ensuring product quality throughout the entire process[146]. Operational Efficiency - The smart heating management platform integrates data, computing power, models, simulation, and applications, enhancing operational efficiency and data reliability across the heating system[53]. - The company achieved a 40% improvement in overall business process efficiency by optimizing the SAP system and developing over 20 intelligent reports[149]. - The company has implemented a digital transformation strategy, optimizing supply chain management through SAP systems and enhancing production efficiency with PLM and MES systems[152]. - The company has established three major R&D centers focusing on energy-saving heating systems, smart hardware, and intelligent software, contributing to a multi-disciplinary development system for industrial intelligence[131]. Environmental Commitment - The government has emphasized the importance of advancing carbon neutrality goals, which aligns with the company's strategic focus on low-carbon smart heating solutions[31]. - The company aims to achieve energy consumption reduction through a data-driven operational model, transitioning from a supply-driven to a demand-driven approach[32]. - The implementation of the low-carbon smart heating solution can reduce heat consumption and carbon emissions by 10%-30% and electricity consumption by 30%-50%[50]. - The company is participating in the national initiative to phase out non-electric coal usage and promote clean heating solutions in northern regions[44].

瑞纳智能（301129）公告，2024年营业收入4.28亿元，同比下降0.83%。归属于上市公司股东的净利润 7673.32万元，同比增长14.26%。基本每股收益0.57元/股，同比增长14.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...