瑞纳智能设备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠， 公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 第六条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，不得影响公司 的正常经营活动，也不得借此谋求与个人及公司身份不符的荣誉地位。 第七条 公司按照 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企 业会计准则第36号——关联方披露》《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本决策制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本决策制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （ ...

瑞纳智能设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现下列情形之一 的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审议委员会提议召开时； 第一条 为规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据工作需要不定期召开独 ...

第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 瑞纳智能设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规以及《瑞纳智能设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。 第二章 任职资格与任免程序 1 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司高级管理人员 的情形； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于大永、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计 主管人员)樊玲霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135,917,400 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），送红股 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 92.5867 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 27.20% [1] - The net profit showed a loss of 6.9287 million yuan, which is a reduction of 59.63% compared to the previous year [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 92.5867 million yuan [1] - Year-on-year revenue growth: 27.20% [1] - Net profit loss: 6.9287 million yuan [1] - Year-on-year reduction in net profit loss: 59.63% [1]

8月25日，瑞纳智能涨0.10%，成交额1.71亿元。两融数据显示，当日瑞纳智能获融资买入额2085.13万 元，融资偿还2002.46万元，融资净买入82.67万元。截至8月25日，瑞纳智能融资融券余额合计6887.96 万元。 融资方面，瑞纳智能当日融资买入2085.13万元。当前融资余额6887.96万元，占流通市值的5.03%，融 资余额超过近一年90%分位水平，处于高位。 融券方面，瑞纳智能8月25日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年70%分位水平，处于较高位。 资料显示，瑞纳智能设备股份有限公司位于安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号，成立日期2008年4 月9日，上市日期2021年11月2日，公司主营业务涉及公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应 用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和AI智能数据应用服务,是 国内一站式低碳智慧供热整体解决方案提供商。主营业务收入构成为：供热节能系统工程29.39%，智 能模块化换热机组17.70%，其他10.53%，超声波热量表 ...

Group 1 - The company's stock price closed at 29.45 yuan on August 21, down 0.91% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 34,700 hands, with a transaction amount of 102 million yuan, resulting in a turnover rate of 9.25% [1] - The company operates in the instrument manufacturing industry, focusing primarily on smart energy management [1] Group 2 - On the evening of August 21, the company announced that its wholly-owned subsidiary, Hefei Ruina Intelligent Energy Management Co., Ltd., won a bid for the renovation and upgrade project of aging heating pipelines and facilities for Urumqi Heating Group, with a bid amount of approximately 225 million yuan [1] - On August 21, the net outflow of main funds was 8.3154 million yuan, with a cumulative net outflow of 12.5618 million yuan over the past five trading days [1]