证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-104 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 1 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 议案》 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金 使用效率，公司使用额度不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额 ...

关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计 划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额 度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构（指国元证券 股份有限公司，下同）对本议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币55.66元/股，募 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-105 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 8 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第八次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 11 月 1 日通过邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金 使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金用 途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法 律法规 及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超 过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-106 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会 具体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

第一条 为加强瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）对特定对象 持有及买卖公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动 规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法中的特定对象，具体包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司 控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员； （四）公司财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员； 瑞纳智能设备股份有限公司 特定对象持有和买卖公司股票管理办法 第一章 总则 （五）公司职能部门/一级业务部门负责人员。 （六）以及上述第（一） ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第 三届董事会第六次会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资 本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。具体内容详见公司于 2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。 二、新取得营业执照的基本信息 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的营业执照。新营业执照基本信息如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-102 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的审批程序 企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司 统一社会信用代码：91340121674200463H 法定代表人：于大永 类型： ...

情况的 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，按照股权 激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受 | | | | 到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本激 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施 情况的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 的法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，担任公 司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《自律监管指南 1 号》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公 司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-101 瑞纳智能设备股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计 划部分限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票与 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票回购注销合计涉及的激励对象人数为 24 人，合计回购注销 419,600 股，占回购前公司总股本 136,502,000 股的 0.3074%，合计用于回购的 资金总额为 4,466,380.9 元,资金来源为公司自有资金。在上述 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销完成后，公司总股本由 136,502,000 股变更为 136,082,400 股。 4、截至 2024 年 10 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-100 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...