2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 瑞纳智能设备股份有限公司 | | 合肥仰望智 | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 能装备有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000 | | | 10,000往来款 | 占用 | | | 公司 | | | | | | | | | | 乌鲁木齐瑞 纳金科节能 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,177,500 | 375,000.00 | 1,550,000.00 | 2,002,500往来款 | 非经营性 | | | 服务有限公 | | | | | | | 占用 | | | 司 | | | | | | | | | | 新疆瑞纳同 创节能科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,117,500 | 2,000,000.00 | 2,982,395.61 | 4,135,104.39往来款 | 非经营性 占用 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 红路技术 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现 将本报告期内计提减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-082 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性 原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行 了减值测试，并根据减值测试结果，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备，具体如下： 1、金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资、合同资产、租 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-080 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-076）。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日（星期三） （ ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 经慎重考虑，充分评估，公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-072 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （四）2024年5月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年第一次临时股 东大会的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-073 结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交 | | | 易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以 | | | 下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公 | | | 众发行人民币普通股 18,420,000 股，于 2021 年 | | | 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 | | | 6 月 21 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计 | | | 划的首次授予登记，本次授予登记完成后，公司总 | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交 | | 股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股，本 | | | 次授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳 | 易所审核同意，并经中国证 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-070 瑞纳智能设备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 附件：独立董事候选人简历 钱森先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总 经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监 事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。 截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致 行动关系。钱森先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁 止担任上市公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-074 瑞纳智能设备股份有限公司 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事禹久泓先生因个人原因，辞去第三届董事会独立董事职 务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，为保证公 司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名钱森先生为第三届董 ...