证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-081 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的情况 序 号 签约 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-076）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-080 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-079 瑞纳智能设备股份有限公司 关于中标项目变更合同主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同概述 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月30日、 2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号： 2022-016）、《关于项目中标的进展公告 》（公告编号：2022-019）。 2022年3月31日，公司与枣庄市热力总公司正式签署项目合同，确定公司为 枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目（一标段）项目的成交供应商，项目成 交总金额为247,169,689.00元，最终结算额以实际供货量为准，详见公司于2022 年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号： 2022-043）。 二、中标项目变更合同主体事项概述 由于体制改革，2022年6月8日，枣庄市热力总公司整体改制为枣庄市中区热 力有限公司，归属于山东惠众民生发展集团有限公司。近日，公司与枣庄市中区 热力有限公司、山东惠众民生发 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-022 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 上海证券：吴婷婷；国元证券：耿军军；瀚伦投资： 刘旸；申万菱信：梁国柱；星元投资：姜国平；荣丰泰 参与单位名称及人员 投资：郑金鹏；中嘉科技：黄溪；国商信合：刘建伟； 姓名 北京资翼：卜毅；蜂投基金：陈正标；聚贝堂投资：杨 晨；中金银海：雍心 2023年11月17日 时间 公司会议室及线上会议 地点 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 | 序 | 签约单位 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体拟修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十三条公司发生的交易（提供担保除外） | 第四十三条公司发生的交易（提供担保、提供 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名于大永 先生、于华丽女士、陈朝晖女士、王兆杰先生、董君永先生、张世钰先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 （二）独立董事候选人情况 证券代码：3 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度以及《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后一日内通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-072 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，分 别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期 的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体不发生 变更的情况下，调整部分募投项目建设内容、投资金额并进行延期。上述事项须 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除 ...