吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-027 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：董事长张俊先生 6、本次会议的召集、召开和表决 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-025 签约机构 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年化 收益率 资金 来源 中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行 中国建设银行 单位人民币定 制型结构性存 款 保本浮动收 益型结构性 存款 8,000.0 0 2024/0 2/06 2024/05 /06 1.05%- 2.7% 募集资金 一、本次现金管理及委托理财产品的基本情况 | 平安银行股份 有限公司长春 | 平安银行对公 | 保本浮动收 | 2,500.0 | 2024/0 | 2024/05 | 1.65%， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 结构性存款 | 益型结构性 | 0 | 2/06 | /08 | 2.55%， | 募集资金 | | 分行 | | 存款 | | | | 2.65% | | | 中信证券股份 有限公司 | 质押式报价回 购交易 | 非保本浮动 收益型 | 2,000.0 0 | 2024/0 2/06 | 2024/03 /05 | ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-024 序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 1 张俊 19,627,034 24.29 2 鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴鼎典股 权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,639,054 9.45 3 国投高科技投资有限公司 4,240,097 5.25 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日前十名股东持股情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，予以注销并减少注册资本。 本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 30.00 元/ ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-022 （2）回购股份的用途：予以注销减少公司注册资本。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资 金总额为准。 （4）回购股份的价格：不超过人民币 30.00 元/股（含）。 （5）回购股份的数量：按照回购金额上限 10,000 万元、回购价格上限 30 元/股测算，预计回购股份数量为 3,333,333 股（含），约占已发行 A 股总股本 的 4.13%；按照回购金额下限 5,000 万元（含）、回购价格上限 30 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,666,666 股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.06%。 （6）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （7）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司 ...

第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （四）中国证监会规定的其他条件。 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称 "《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议于 2024 年 2 月 4 日 10:30 以现场结合通讯方式在长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话、书面等方 式送达全体监事。本次会议为紧急临时会议，召集人已按照《监事会议事规则》 等规定于本次会议上作出相关说明。 会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席 了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本，有利于为维护全体投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票 价值合理回归，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，公司本次股份回购 具有必要性。本 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-020 1、回购股份的目的 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2024 年 2 月 4 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话、书 面等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，召集人已按照《董事会议事 规则》等规定于本次会议上作出相关说明。会议由董事长张俊先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先 生、王致锋先生、苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士。 公司监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 ...

2024 年 2 月 2 日，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张俊先生出具的《关 于提议吉林省西点药业科技发展股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-019 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张俊先生。截至 本公告日，张俊先生持有公司股份 19,627,034 股，占公司总股本的 24.29%。 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为维护全体 投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，经综合考 虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，张俊先生提 议公司使用自有资金通 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-023 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2024 年 2 月 4 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。同 日，公司董事会收到控股股东张俊先生出具的《关于提请吉林省西点药业科技发 展股份有限公司 202 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-018 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...