吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-094 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金人民币 1,485 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行 价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-093 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘 任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.因公司 2023 年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规 定，综合考虑公司业务发展和审计需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公 司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 3. 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议。 1、基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）组织形 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-088 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行 委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司在 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-087 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份预披露公告 持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司及其一致行动人杭州创合精选创业 投资合伙企业（有限合伙）、持股 5%以上股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 截至本公告披露日，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上的股东国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高 科"）及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"杭州创合"），合计持有公司股份 5,628,597 股，占公司总股本（剔除回 购）76,494,685 股的 7.3582%，为公司首次公开发行前股份；公司持股 5%以上 的股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"横琴鼎 典"）及其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）（原名：横 琴润汇易股权投资基金合伙企业（有 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-086 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|---------------------- ...

规格：0.5mg；2mg 注册分类：化学药品 关于公司利培酮口崩片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的利培酮口崩片《药品补充 申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：利培酮口崩片 剂型：片剂 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-085 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 上市许可持有人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号 生产企业：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 剂，批准文号为：国药准字 H20060283。 公司利培酮口崩片（商品名"可同"）是国内首个开发上市的利培酮口崩片 药物，口崩片是一种新型口服剂型，可在无水的条件下（或仅有少量水存在）于 口腔中快速崩解，随吞咽动作进入消化道，在口腔内经粘膜吸收，体内吸收、代 谢过程与普通片剂不同。 生产企业地址：吉林省磐石经济开发区西 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-084 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 截至本 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-083 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行 委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司在 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-082 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公 ...