吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘 任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对 公司信息披露事务负有的责任。 公司证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件， ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章 程 二○二五年五月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 高级管理人员 | | 31 | | 第七章 财 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会除行使《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为确保吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、深圳证券交易所其他规定、《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

第一条 为进一步建立健全吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书 及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、经理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、经理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、经理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、经理人员在拟分拆所 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1191 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1191 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称西点药 业公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉 林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-030 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订 事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-034 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理 制度》《董事会秘书工作制度》。 备查文件 现将有关情况公告如下： 第八届董事会第十一次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华 ...