第一章 总则 第一条 为适应吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增 强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市 公司治理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续发展相关 事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，董事长为战略与可持续发展委员会的当然委员。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，负责召集和主 ...

西点药业（301130） 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公 司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立 股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发 展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《吉林省 西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制订了 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办 法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司凝聚力和向心力，促进业绩提升。 通过对公司管 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 股权激励管理制度 二〇二六年三月 0 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 股权激励管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部长效激励约束机制，充分调动公司及子公司管理层、核心经营管理团队及核 心技术（业务）骨干的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资/控股子公司全体员工。制度中所述股权激励 特指：以公司股票为标的，对公司各级管理人员及核心骨干人员进行的长期性激 励计划。如无特殊说明，本制度所述股权激励计划包括股票期权、限制性股票、 员工持股计划或法律、行政法规允许的其他激励方式。 第三条 股权激励的目的： （一）促进员工与公司共同发展； （二）提升经营业绩； （三）约束和规范短期行为； （四）吸引、培育和留住优秀人才。 第四条 股权激励的基本原则： （一）聚焦价值创造。价值创造是价值分配（激励）的前提，价值评价（考 核）是价值分配的基础。 （二） ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 突发事件应急处理制度 二〇二六年三月 0 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司董事及高管人员涉及重大违规、违法行为； 4、公司管理层对公司失去控制； 5、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 6、公司与社会、股东、员工之间存在重大诉讼； 7、其他治理类突发事件。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对突发事件的应急处理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国突发事件应对法》等法律法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司的社会声 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分 制度的修订、制定事项尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-017 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 经董事会审议，为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强 核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平， 经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，现对《公司章程》相关内容进行修 订。同时，董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商 备案等手续，授权有效期限为自公司股东会审议 ...

修订后的实施细则详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。公司其他治理制度中与 "战略委员会"相关条款将在后续修订时一并更新。 关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委 员会名称并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公 司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会 战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管 理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其 组成及成员职位、任期等 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-019 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十五次会议审议通过了关于 召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、 吴楠楠女士。 公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-016 （二）审议通过《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 经董事会审议，为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据 《中 ...

Group 1: Company Overview and Market Strategy - The company is actively responding to the pressure on gross margins from centralized procurement policies by implementing a strategy of "exchanging price for volume" to increase market penetration, particularly in public hospitals and grassroots medical institutions [2][3] - The company is optimizing its supply chain through technological innovations and large-scale production to reduce unit production costs, thereby creating reasonable profit margins despite lower bidding prices [3] - The company is promoting lean production internally to reduce manufacturing costs and is strictly controlling unnecessary sales expenses, leveraging the "zero commission" advantage of centralized procurement to optimize its cost structure [3] Group 2: Sales Model Transformation - The company is transitioning from traditional marketing to a more specialized and academic marketing approach, which is expected to enhance market coverage and drive future sales growth [3][4] - The efficiency of sales expenses is anticipated to improve in the long term as the company shifts towards evidence-based medicine and academic promotion, despite potential short-term increases in promotional spending [4] - The new sales model aims to strengthen brand recognition through continuous academic exchanges and promotions, creating a positive cycle of "sales driving brand, brand supporting sales" [4] Group 3: Strategic Development in Hengqin - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Hengqin is a strategic move to leverage geographical advantages for attracting international pharmaceutical R&D talent [4] - The subsidiary will explore overseas registration paths for traditional Chinese medicine and chemical drugs, utilizing policies that facilitate cross-border operations and funding [4] - Hengqin is positioned as a financing management platform to reduce management costs and provide low-cost funding support for the company's main business development [4]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-015 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金和/或自筹资金不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 42.00 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告 书》。 2、公司已于 2026 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公 ...