吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为确保吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、深圳证券交易所其他规定、《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算工作 已完成， 财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了标准无保留意见的审计报告容诚审字[2025]100Z2356 号现将有关财务决算情况 简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅 | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 度 | | 资产总计 | 1,062,575,503.79 | 1,067,195,971.50 | -0.43% | | 流动资产合计 | 372,909,699.61 | 633,763,286.10 | -41.16% | | 非流动资产合计 | 689,665,804.18 | 433,432,685.40 | 59.12% | | 负债合计 | 121,411,576.83 | 8 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1191 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1191 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称西点药 业公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司以市场需求为导向，加大对新技术的研发和技术创新的投入，提升研发 水平。首次公开发行募集资金投资项目"研发中心建设项目"于2024年2月已顺 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司稳健发展， 有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 2024年，公司站在新的起点，继续围绕既定"让健康的血液顺畅地流淌，让 家庭祥和安宁充满阳光"发展战略不动摇，保持战略定力，持续加大研发投入力 度，贯彻人才发展战略，优化创新体制机制，加快创新研发成果转化落地，顺应 行业发展趋势， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务，重点关注下列 高风险领域：治理架构、组织机构 、发展战略、人力资源、企业文化、内部审计、 会计、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务 报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。 纳入评价范围的单位包括： ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-033 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 （一）非独立董事薪酬方案 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案 的议案》及审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 关于董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述 津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。 （二）独立董事薪酬方案 独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1192 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称西点药业公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚 审字[2025]100 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求进行。本次会计政策变更对吉林省西点 药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更会计政策的议案》。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-032 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前公司采用的会计政策 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之 日起施行，允许 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]100Z2356 号 | | 注册会计师姓名 | 王书阁，范学军，邓军 | 审计报告正文 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了西点药业公司 2024 年 12 ...