Core Points - The company establishes rules for independent director meetings to ensure compliance and protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders [1] - Independent directors are required to hold at least one regular meeting annually and can convene additional meetings as necessary [2][3] - The company must provide support for the convening of independent director meetings and ensure timely delivery of relevant materials to all independent directors [2][3] Group 1 - Independent director meetings are to be held when specific matters arise, including related party transactions and changes in commitments [1][2] - Meetings can be conducted in person or through other means such as video or phone, ensuring effective communication among independent directors [2][3] - Decisions made during independent director meetings require a majority vote from all independent directors present [3][4] Group 2 - Independent directors must personally attend meetings or provide written opinions if unable to attend [3][4] - Independent directors are obligated to maintain confidentiality regarding meeting discussions and decisions [4][5] - The rules will be executed upon approval by the company's board of directors and will be revised as necessary to comply with national laws and regulations [5]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情形， 由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事应当持 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范和完善吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公 司）募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的 分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的 正常进行和有效管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《吉林省西点药业科 技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能 ...

Core Points - The document outlines the procedures and principles for the resignation of directors at Jilin Xidian Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd, ensuring compliance with laws and regulations [1][2][3] - The company emphasizes the importance of maintaining governance stability and protecting shareholder rights during the director resignation process [1][2] Group 1: Resignation Procedures - Directors who fail to attend board meetings twice consecutively without delegation are considered unable to fulfill their duties, leading to a recommendation for their replacement [2] - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company [2] - The company must disclose the resignation details within two trading days and complete the re-election of directors within sixty days to ensure compliance with legal requirements [2][3] Group 2: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors - Resigning directors must complete all handover procedures within five days of their official departure, including the transfer of relevant documents and responsibilities [4] - Directors are required to continue fulfilling any public commitments made during their tenure, even after resignation [4][5] - The confidentiality obligations regarding company trade secrets remain in effect after a director's departure until such information becomes public [5] Group 3: Shareholding Management - Resigning directors are prohibited from transferring their shares within six months of leaving the company [6] - Any changes in shareholding must comply with previously made commitments regarding shareholding proportions and durations [6][6] - The company secretary is responsible for monitoring the shareholding changes of resigning directors and reporting to regulatory authorities if necessary [6]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《吉林省西点药业科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事项（以下简称重 大信息、重大事件或者重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员 和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。证券部为公司信息 披露工作的管理部门，负责公开信息 ...

Core Points - The document outlines the regulations for the management and usage of seals at Jilin Xidian Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd, emphasizing the importance of legality, seriousness, and security in seal usage [1][2][3] Seal Management and Usage - The company seals include the official seal, legal representative seal, contract special seal, financial special seal, board seal, and departmental seals [1] - The official and legal representative seals are managed by the company office, while the contract special seal is managed by the sales and procurement departments, and the financial special seal is managed by the finance department [1] - Seals must be stored securely, and the responsible personnel must ensure they are clean and well-maintained [1][2] - Usage of seals requires prior approval from department heads and must be authorized by a vice manager or higher [1][2][3] Seal Usage Procedures - A standardized "Seal Usage Approval Form" and "Seal Usage Registration Form" are to be used for tracking seal usage [2] - The seal usage process mandates prior approval; unauthorized usage is prohibited [2][3] - The seal custodian must personally use the seal and cannot delegate this responsibility [3] Responsibilities and Accountability - The company will conduct regular checks on seal usage and management, and any loss or theft must be reported immediately [4] - Violations of the seal management procedures can lead to disciplinary actions, including economic penalties or criminal liability [4] - The seal custodian's responsibilities are included in the employee exit process, ensuring proper handover of seals upon departure [4]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第二章 委托理财的审批及管理机构 第五条 公司发生的委托理财达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： （一）委托理财额度占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 的委托理财行为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，维护股东和公 司的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司为充分利用自有闲置资金、提高 资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司以闲置募集资金、超募资金(如 有)进行现金管理的适用《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理 制度》，不适用 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》 （以下 简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 第一章 总 则 （以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》） 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信 息披露办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、 《信息披露办法》规定的应披露 信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定 程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下信息披露义务人： （一）公司董事和董事会； （二）董事会审计委员会； （ ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）印 章保管、使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章、董事会印章、公司各部门印章。 第二章 印章的保管和使用 第三条 公司公章、法定代表人印章由公司办公室保管，公司合同专用章由 公司负责销售和负责采购的部门保管、公司财务专用章由公司财务部保管、董事 会印章由公司董事会秘书保管。 第四条 印章应保管在安全的设施内，印章保管人员应及时清洗印章、添加 印油，确保印章清晰，印章保管部门负责人为保管印章的责任人。 第五条 如使用上述印章，由印章使用人申请，各部门负责人批准后提交公 司主管副经理或副经理级别以上人员批准后方可使用。一般不得携带外出。若特 殊情况需将印章带出，需公司总经理授权批准，批准记录留存备查。携带人应确 保印章安全，使用时由印章保管人亲自到场(两人以上)监印。公司董事会印章须 经董事长批准后，公司董事会秘书和证券事务代表两人共同携带使用。 第六条 公司统一印制"印章使用审 ...