西点药业 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和吉林省西点药业科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一 、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务，重点关注下列 高风险领域：治理架构、组织机构 、发展战略、人力资源、企业文化、内部审计、 会计、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务 报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。 纳入评价范围的单位包括： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求进行。本次会计政策变更对吉林省西点 药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更会计政策的议案》。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-032 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前公司采用的会计政策 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之 日起施行，允许 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1192 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称西点药业公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚 审字[2025]100 ...

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2024年度履职 情况评估报告汇报如下： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业 务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要 集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造 业、橡胶和塑料制品业 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-030 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-035 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-028 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面 等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，其中监事王立波、潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-027 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有孟永宏先生、刘淑敏女士、 申太根先生。 公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2024 年度 ...