截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2024年度履职 情况评估报告汇报如下： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业 务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要 集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造 业、橡胶和塑料制品业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-031 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 体情况如下： | 项目 | | | | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 日收到扣除承销费的募集资金 | 年 2 | 月 | 18 | 41,255.75 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | | 743.15 | | 减：募投项目已使用金额 | | | | 4,708.46 | | 减：支付的发行费用（不含增值税） | ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-030 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 四次会议 | 2024.2.1 | 1、《关于使 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉 林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

西点药业 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和吉林省西点药业科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一 、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订 事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-034 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理 制度》《董事会秘书工作制度》。 备查文件 现将有关情况公告如下： 第八届董事会第十一次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-035 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-028 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面 等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，其中监事王立波、潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符 ...