吉林省西点药业科技发展股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简 称"《意见》"） 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"） 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、法规、规范性文件及《吉林省西点药业科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 公司在前两款规定情形外回购股份 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 委托理财的审批及管理机构 第五条 公司发生的委托理财达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 的委托理财行为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，维护股东和公 司的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司为充分利用自有闲置资金、提高 资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司以闲置募集资金、超募资金(如 有)进行现金管理的适用《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理 制度》，不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 公司进行委托理财的原则如下： （一）委托理 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 公司加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员范 围，防止泄露未公开重大信息。 （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； （八）因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易 进行管理可以获取 ...

第一章 总则 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 1 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事专门会议规则 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门 会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 ...

第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 内部审计机构 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称 公司）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司经营活动及内部控制的真实性、 合法性、效率性及有效性进行监督和评价工作。 第八条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 ...

2025 年 8 月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 103,129,921.62 | 190,678,612.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 157,029,551.81 | 84,926,079.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 20,484,653.06 | 20,694,586.18 | | 应收账款 | 41,105,331.53 | 36,733,402.52 | | 应收款项融资 | | ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-055 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际 募集资金净额为人民币39,093.31万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制 度的议案》。本次关于部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-056 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告 东会审议。 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规 则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份 管理 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司盖章： 单位：万元 （经营性往来、 非经营性往来） 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的 利息 （如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生 金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - ...