经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕5 号文《关于同意吉林省西点 药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,020.0986 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额 为 45,553.22 万元，扣除各项发行费用 6,459.92 万元，实际募集资金净额为 39,093.31 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了大华验字[2022]000086 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

内部控制审计报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2357 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2357 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西点 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

审计报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1 - 8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9-103 | 11 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 | | | 本人卢相君，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股 东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、 董事会，重点关注了公司重大事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人卢相君，1968 年 11 月出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公 路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副 处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长。现任吉林财经 大 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴楠楠，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履 行职责，重点关注了公司重大事项，参与研究公司的发展，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工 作履历、专业背景等相关情况如下： 吴楠楠，1987 年 5 月生，硕士学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务 所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、吉林上维律师事务所等单位工 作。 20 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人苏冰，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履 行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，重点关注了公司重大 事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人苏冰，1964 年 2 月出生，本科学历，研究员职称。历任长春白求恩制药 有限公司（更名前：白求恩医科大学制药厂）技术员、质量部部长。自 2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制， 合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级 管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《吉林省西点药业科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员包括经理、副经理、财务总监、董事会秘书； 3、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。 第三章 管理机构及职责 ...

第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《吉林省西点药业科技发 展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持吉林省西点药业科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规章以及 《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股 ...