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满坤科技:监事会决议公告
2023-08-14 10:31
证券代码:301132 证券简称:满坤科技 公告编号:2023-2003 吉安满坤科技股份有限公司 经审议,监事会认为:公司董事会《2023 年半年度报告》及其摘要的编制 和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半 年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-1023)。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 8 月 14 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第七 次会议,会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,与会监事以现场会议方式出 席,不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会 ...
满坤科技:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2023-08-14 10:31
2023 年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其 他关联人占用公司资金的情况。 吉安满坤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定,我们作为吉安满坤科技股份有限公司(以下称"公司")独立董事, 认真审查了公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项,基于独立判断的立 场,现发表独立意见如下: 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存 ...
满坤科技:董事会决议公告
2023-08-14 10:31
证券代码:301132 证券简称:满坤科技 公告编号:2023-1022 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 8 月 14 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十二次会议,会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席(其中,董事洪俊城先生、洪娜珊女士;独立董事刘娥平女士 均以通讯方式出席了本次会议),不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长 洪俊城先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半 ...
满坤科技:中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司2023年上半年度持续督导跟踪报告
2023-08-14 10:31
中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:满坤科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:陈春芳 | 联系电话:010-59013885 | | 保荐代表人姓名:马睿 | 联系电话:010-59013820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 6 次,保荐机构通过每月取得募集资金 | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 专户银行对账单的方式对募集资金使 | | ...
满坤科技:中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2023-08-14 10:31
中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为吉安 满坤科技股份有限公司(以下简称 "满坤科技"或"公司")首次公开发行股 票持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对满坤科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行 费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金 4,818.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 245.14 万元,共计 5,064.12 万元。 公司已于 2022 年 8 月完成用募集资金置换先期投入资金共计人民 ...
满坤科技:中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
2023-08-14 10:31
中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"、"保荐机构")作为吉安满坤 科技股份有限公司(以下简称"满坤科技"、"公司")首次公发行股票并在创业板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定,对满坤科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 846 号)同意,并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股(A 股)数量为 36,870,000 股,发行价格为 26.80 元/股,募集资金总额为 988,116,000.00 元,扣除发行费用(不 ...
满坤科技(301132) - 2023年5月19日投资者关系活动记录表
2023-05-19 12:25
证券代码:301132 证券简称:满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表 编号:2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他:2023 | 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | | 动 | | | 参与单位名称及 | 参与 2023 | 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 | | 人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 | 日(星期五)下午 14:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站( | https://rs.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 ...
满坤科技(301132) - 2023年5月12日投资者关系活动记录表
2023-05-12 12:16
证券代码:301132 证券简称:满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 编号:2023-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | | 参与公司 2022 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 | 日(星期五)15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net) | | | 董事长:洪俊城先生 | | | | | | | 上 ...
满坤科技(301132) - 关于参加2023年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2023-05-12 10:31
证券代码:301132 证券简称:满坤科技 公告编号:2023-1014 吉安满坤科技股份有限公司 关于参加 2023 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,吉安满坤科技股份有限公司(以 下称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会江西监管局、江西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与 本 次 互动 交 流 ,活 动 时 间 为 2023 年 5 月 19 日 (星期五) 14:30-17:00。届时公司董事、总经理、董事会秘书洪丽旋女士将在线就公 司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资 者踊跃参与! 特此公告 ...