2024年度 | | | | | | | | | | | | 1283 VICINING | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 婆金占用方名称 | 出用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 2024年度占用 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年第末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 方用性质 | | 控股股东、 第一章 | PR ROBET | | | | | | | | | | 影经营性占用 | | 展企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #经济性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 【经营性占用 ...

天健对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计 报告，对公司年度内部控制评价情况进行审核并出具了内部控制审计报告，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 月 日 组织形式 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1006 吉安满坤科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 暨为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度暨为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展资金需要，在确保规范运作和风 险可控的前提下，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、 委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。同时，公司拟为全资子公司 伟仁达科技有限公司（以下简称"伟仁达"）申请综合授信额度提供不超过人民 币 1 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、 质押担保等。 款利率、授信品种、担保方式、担保金额等 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1008 吉安满坤科技股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1008 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第三 次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送 达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、张晗女士、徐艳萍女士以通讯 方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先 生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《202 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1003 吉安满坤科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 10,649.80 万元，母公司实现净利 润为 4,869.85 万元，计提法定公积金 486.99 万元后，合并报表可供分配的利润 为 51,287.58 万元，母公司可供分配的利润为 46,053.92 万元。按照合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为 46,053.92 万元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-238 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供满坤科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为满坤科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 满坤科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称 "满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行 了核查，并发表如下意见： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及子公司拟基于 生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上 述业务的开展不以获取投机收益为目的，有利于公司主营业务发展，合理降低财 务费用，相关资金使用安排合理。 上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权等外汇衍生 产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外 汇衍生产品作为套期工具，其 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-239 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的满坤科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...