中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证劵 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技部分首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满 坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1017 吉安满坤科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续 3 个交易日（2024 年 6 月 26 日、2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 对于公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 本公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2. 本公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5. 经核查，股票异常波动期间公司控股股东 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1016 吉安满坤科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续 2 个交易日（2024 年 6 月 21 日、2024 年 6 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。 4. 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 二、公司关注、核实情况说明 对于公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 本公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2. 本公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5. 经核查，股票异常波动 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1015 吉安满坤科技股份有限公司 关于泰国公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金 额 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编 号：2023-1041）。 二、对外投资进展 公司已于近日完成泰国公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部 门签发的注册登记证明文件，现将有关情况公告如下： 1、公司中英文名称：泰坤电路 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1014 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度利润分配方案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股 本 147,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.06 元（含税）， 共计派发现金 59,872,820 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 如公司股本总额在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予 行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行相应调整。 2. 自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 10,978.15 万元，母公司实现净利 润为 14,021.36 万元，计提法定公积金 1,402.14 万元后，合并报表可供分配的利 润为 47,105.69 万元，母公司可供分配的利润为 47,651.99 万元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为 47,105.69 万元。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十 一次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事会主席肖学慧先生以通讯方式出席了本次会 议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司 董事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2023 年度监事会 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学 金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH） 独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事； 2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 1 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1011 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 根据《中华人民共和国公 ...

作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。西南财经大学教授、博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员， 全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。2012 年 4 月至 2018 年 4 月， 担任千禾味业（603027.SH）独立董事；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，担任四川 永丰纸业股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，担任四川新力光 源股份有限公司独立董事；2012 年 11 月至 2018 年 11 月，担任四川新生命干细 胞科技股份有限公司独立董事；201 ...