中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为吉安满坤科技股份 有限公司（以下简称 "满坤科技"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 《吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对满坤科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-237 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是满坤 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

天健审〔2025〕3-236 号 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—85 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人 是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本 人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐艳萍，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2016 年 7 月至 2019 年 10 月，担任暨南大学会计学助理教授；2019 年 10 月至 2023 年 12 月，担任暨南大学会计学副教授；2023 年 10 月至今，担任珠海农村 商业银行股份有限公司监事；2024 年 5 月至今，担任中山大学会计学副教授； 2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。 自2024年11月13日本人 ...

本人刘宝华，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2016 年 7 月至 2019 年 9 月，担任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月 至 2021 年 9 月，担任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，担任四 川大学商学院会计学副教授；2023 年 11 月至今，担任富森美（002818.SZ）独立 董事；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人 是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本 人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告期末， 公司共召开2次董事会，未召开股东大会。在任职期间，本人本着勤勉尽责的态 度，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，忠 实履行独立董事职责。本人认为公司董 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽 职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙 人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；201 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学 金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH） 独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事； 2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 12 月，担任凯中精密（002823.SZ）独立董事；2017 年 5 月 至 2023 年 6 月，担任天图控股集团股份有限公司董事；2018 年 10 月至 2024 年 11 月，担任公司独立董事；2019 年 10 月至 2021 年 6 月，担任信基沙溪（03603.HK） 独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 10 月，担任广州三晶电气股份有限公司独立 董事；现担任梅雁吉祥（600868.SH）、奥飞娱乐（0022 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 吉安满坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会就现任独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以及报告期内历任独立董 事罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的独立性情况进行评估，发表专项意见如 下： 经核查现任刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以及报告期内历任独立董事 罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的任职经历以及签署的《独立董事独立性自 查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...