中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金 净额为 874,444,404.98 元。 上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审 验，并出具了"天健验〔2022〕3-75 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有 ...

吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效 益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第四条控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，依法设立并具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部 门规定的开展证 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年度，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关要 求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责的履行公司股东所赋予 的各项职责，对董事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险 管理、信息披露等进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了必要的保障。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 | 15 | 日 | 议案 | | 1：《关于开展外汇衍生品套期保值交 | 审议 | | 第五次会议 | | | | | | | 易业务的议案》 | | 通过 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 24 | 日 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1009 吉安满坤科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经 营造成不利影响，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）及其控股子公 司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 业务。 （2）交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇 期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 （3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,200 万美元 或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自公 司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易期限内可以 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023 年度内部控制评价报告 吉安满坤科技股份有限公司全体股 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉安满坤科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-3001 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日（星 期四）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 10 | | 第九章 | 决议执行 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定， ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 江西 吉安 二〇二四年一月 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法履行董事义 务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会及有关主管部门的 要求，参加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。 第二章 独立董事的任职资 ...

公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，吉安满 坤科技股份有限公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交 股东大会审议。本次修订的具体内容如下： 吉安满坤科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十四条 股东大会由董事长主 | 第七十四条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履 | | | 持。董事长不能履行职务或者不履 | 行职务时，由副董事长主持，副董 | | 1 | 行职务时，由半数以上董事共同推 | 事长不能履行职务或不履行职务 | | | 举一名董事主持。······ | 时，由半数以上董事共同推举一名 | | | | 董事主持。······ | | | | 第一百一十六条 董事会由 7 名董 | | | 第一百一十六条 董事会由 7 名董 | 事组成，其中独立董事 3 名。董事 | | 2 | 事组成，其中独立董事 3 名。······ | 会设董事长 1 人，副董事长 1 | | | | 人。· ...