中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称 "满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核查，并发表 如下意见： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司 拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业 务。上述业务的开展不以获取投机收益为目的，有利于公司主营业务发展，合理 降低财务费用，相关资金使用安排合理。 上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等外汇衍生产品 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥238,044,506.97, a decrease of 14.84% compared to ¥279,514,588.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,812,718.24, down 71.96% from ¥24,292,783.56 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥5,749,628.92, a decline of 73.96% from ¥22,078,032.80 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0462, down 71.95% from ¥0.1647 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 238,044,506.97, a decrease of 14.8% compared to CNY 279,514,588.84 in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,812,718.24, a decline of 71.9% compared to CNY 24,292,783.56 in Q1 2023[25] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0462, down from CNY 0.1647 in the previous year[25] Cash Flow and Assets - Operating cash flow increased by 79.90% to ¥35,405,834.65, compared to ¥19,680,881.66 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 239,494,953.92, an increase from CNY 206,876,797.16 in the same period last year[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥35,405,834.65, an increase of 80.4% compared to ¥19,680,881.66 in Q1 2023[27] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥246,303,923.48, up from ¥215,704,729.81 in the previous year, reflecting a growth of 14.2%[27] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period are ¥853,131,981.13, up from ¥844,264,314.30 at the beginning of the period[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥794,942,801.07, down from ¥958,869,480.92 at the end of Q1 2023, a decrease of 17.1%[28] - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,306,655,472.93, an increase of 1.33% from ¥2,276,276,148.20 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total current assets amount to ¥1,471,939,126.03, showing a slight increase from ¥1,467,827,244.47 at the beginning of the period[21] Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 229,751,789.29, down 8.8% from CNY 251,828,317.86 year-over-year[24] - Management expenses rose by 53.77% to ¥18,638,747.03, primarily due to stock incentive costs[12] - Total liabilities rose to CNY 589,121,324.62 in Q1 2024, up from CNY 570,958,992.18 year-over-year, indicating a 3.1% increase[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,400[15] - The top 10 shareholders hold a combined 82.24% of the shares, with 洪耿奇 holding 16.95% and 洪娜珊 holding 13.56%[15] Investment and Future Plans - The company plans to invest up to $70 million in establishing a new production base in Thailand, with the investment amount subject to approval by local authorities[18] Changes in Management - The company appointed 洪俊城 as the new General Manager following 洪丽旋's resignation from the position[17] Credit Impairment and Inventory - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which amounted to ¥2,040,485.54, compared to a loss of ¥635,660.57 in the previous year, marking a 421.00% increase[12] - Accounts receivable decreased to ¥329,926,042.09 from ¥394,413,866.74, indicating a reduction of approximately 16.3%[21] - Inventory increased to ¥117,497,408.07 from ¥105,342,265.85, reflecting a growth of about 11.0%[21] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,690,752.28, slightly up from CNY 13,303,054.01 in Q1 2023[24] Other Information - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[29]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1008 吉安满坤科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1008 | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | --- | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | 综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 513 | 2. 投资者保护能力 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别全票 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： ...

吉安满坤科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件………………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-161 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供满坤科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为满坤科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 满坤科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙 人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2019 年 7 月至今，在广东信达律师事务所担任律 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1012 吉安满坤科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理洪俊城先生；副董事长 洪丽旋女士；财务总监何惠红女士；董事会秘书耿久艳女士；独立董事张清伟先 生；保荐代表人马睿先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 前访问 https://eseb.cn/1dIHlVcot7W，或使用微信扫 描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明 会。 特此公告。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了让广大 ...

2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为吉安满 坤科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法规和规则的相关规定，认真履行持续督导职责。2024 年 4 月 15 日，中泰证券项目组按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的要求完成了对满坤科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培 训工作报告。 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 15 日 中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 二、培训成果 通过本次培训，培训对象加深了对资本市场监管趋势、上市公司规范运作等 法律法规的理解，进一步加强了合规意识，更加准确和深入地了解自身作为上市 公 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：满坤科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013885 | | 保荐代表人姓名：马睿 | 联系电话：010-59013820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，保荐机构通过每月取得募集资 金专户银行对账单的方式对募集资金 | | | 使用情况进行监督。 | | ...

吉安满坤科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-160 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是满坤 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年度末合伙人数量 | 238 | | | 上年度末执 ...