证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1035 吉安满坤科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表辞职的情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任莫琳女士为公司证券事务代 表（简历详见附件），任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。莫琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0796-8406089 邮箱：board.office@mankun.com 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1035 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到魏金柱先 生的书面辞职报告。魏金柱先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞 职后将不再担任公司 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 首次授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授权总 量的比例 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万股） | （%） | 的比例（%） | | 1 | 洪丽旋 | 中国 | 董事、总经 | 120.00 | 27.59 | 0.81 | | | | | 理 | | | | | 2 | 洪丽冰 | 中国 | 运营副总经 | 20.00 | 4.60 | 0.14 | | | | | 理 | | | | | 3 | 何惠红 | 中国 | 财务总监 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 4 | 耿久艳 | 中国 | 董事会秘书 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 5 | 陈松琦 | 中国台湾 | 销售经理 | 4.00 | 0.92 | 0.03 | | | | ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1034 吉安满坤科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的 首次授予条件已经成就，董事会确定以 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，向符合 授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2. 标的股票 ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划股票首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划股票首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-2 号 致：吉安满坤科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与吉安满坤科技股份有限公 司（以下简称"满坤科技"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为满 坤科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本次激励 计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3002 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星 期二）下午 14:50 在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室以 现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会现场会 议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《中华人民共和国公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0495 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1032 吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下称"本次限制性股票激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在《2023 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（以下称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2005 吉安满坤科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1. 公示内容：本次限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。 2. 公示时间：2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 10 日。 3. 公示方式：公司内部 OA 系统公示。 4. 反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及 现场沟通等方式向公司监事会反馈有关情况。 5. 公示结果：在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异 议，无反馈记录。 二、核查情况 公司监事会对激励对象名单、激励 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划考核管理办法 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性 ，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升 ，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定《吉安满坤科技股份有限公司2023年限制 性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 吉安满坤科技股份有限公司 二〇二三年八月 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 ...