Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥242,636,216.18, representing a 7.36% increase compared to ¥226,011,631.87 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 82.84% to ¥1,178,017.71 from ¥6,863,281.05 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was RMB 2.89 million, a year-on-year decrease of 59.76%[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1.18 million, a year-on-year decrease of 82.84%[17] - The net profit for Q1 2024 was CNY 2,862,178.33, a decrease from CNY 7,167,131.98 in Q1 2023, representing a decline of approximately 60%[34] - The total operating profit for Q1 2024 was CNY -61,630.04, compared to CNY 5,484,784.39 in the same period last year, indicating a significant downturn[34] - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,862,178.33 for Q1 2024, down from CNY 7,167,131.98 in the same quarter last year, reflecting a decline of about 60%[37] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,766,819,290.75, a decrease of 3.58% from ¥1,832,378,572.03 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of March 31, 2024, amount to RMB 1,766,819,290.75, a decrease from RMB 1,832,378,572.03 at the beginning of the period[24] - The company's total liabilities decreased from RMB 537,505,141.45 to RMB 518,637,066.70 during the same period[30] - The company's equity attributable to shareholders decreased from RMB 1,294,442,284.32 to RMB 1,247,781,417.51, a reduction of about 3.6%[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥41,244,045.90 compared to an inflow of ¥19,606,100.81 in the previous year, marking a 110.36% decrease[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -41,244,045.90, worsening from CNY -19,606,100.81 in Q1 2023[39] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 157,291,840.75, up from CNY 142,441,244.23 year-over-year[38] - The cash and cash equivalents decreased from RMB 697,907,946.16 to RMB 549,240,920.15, a decline of approximately 21.3%[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 533,898,801.02, down from CNY 761,845,190.80 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 30%[39] Expenses - Research and development expenses increased by 8.43% to ¥19,677,090.65 from ¥18,147,550.96 in the same period last year[10] - The company reported a net credit impairment loss of RMB 1,573,969.01, up from RMB 998,462.21 in the previous year[33] - Total operating costs increased to RMB 248,725,475.93 from RMB 222,636,996.64, reflecting a rise of 11.7%[33] - The company incurred a total operating expense of CNY 198,535,886.65 in Q1 2024, compared to CNY 162,047,345.04 in the previous year, marking an increase of approximately 22%[38] - Management expenses reached RMB 25.11 million, showing a year-on-year increase of 24.92%[18] Share Repurchase and Government Subsidies - The company repurchased a total of 2,354,057 shares, accounting for 2.30% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 39.99 million[21] - The company plans to repurchase shares using between RMB 20 million and RMB 40 million, with a maximum repurchase price of RMB 31.50 per share[22] - As of March 31, 2024, the company has repurchased 567,300 shares, accounting for 0.55% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 9,743,233.26[23] - The company received government subsidies amounting to ¥1,931,393.59, which are closely related to its normal business operations[6] Strategic Initiatives - The company is expanding its global production capacity by establishing a subsidiary in Vietnam to enhance international influence[17] - The company is focusing on high-end talent recruitment and core talent team building to support long-term growth[18] - The company is actively participating in various exhibitions to strengthen new product marketing and expand potential customer base[18] Other Notable Information - The company's inventory increased significantly by 565.41% to ¥58,542,419.24 from ¥8,797,975.00, primarily due to share buybacks[9] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[41]

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00113 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"瑞德智能公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字 （2024）第 00110 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 瑞德智能公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 提名委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员产生，进一步健全董事和高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，增 强公司董事会选举程序的科学性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 第三条 提名委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2023年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人夏明会，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教 授，广州大学会计系教授。曾任广州大学经济系助教、讲师、会计系副教授、会 计系系主任、爱司凯科技股份有限公司独立董事。现任广州大学会计系教授、深 圳联健光电股份有限公司独立董事、佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事、 广东华南经济发展研究会副会长；2013年9月至2019年曾任公司独立董事，2022 年9月公司第四届董事会换届选举，任职公司独立董事。 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 夏明会 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...

2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广东瑞德智能科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 一、保荐工作概述 2 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | - | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | - | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月26日 | | （3）培训的主要内容 | 减持的最新规定；再融资的 ...

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 法律意见书 2022 年股权激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2022年股权激励计划回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第041号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受广东瑞德智能科技股份有限公司的委托，担任公司 2022年股权激励计划的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份 有限公司章程》《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-031 广东瑞德智能科技股份有限公司 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会将 于 2024 年 5 月 15 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过互 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 议，薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责的，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 第 1 页 共 6 页 广东瑞德智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

经核查独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 公司章程 广东瑞德智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...