中信建投证券股份有限公司关于 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及年度经营规划，公司预计 2025 年度公司及子公司与控股股 东中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司（以下简称"哈焊所"）、实际控 制人中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"）及其相 关的关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 935.00 万元，2024 年度公司 及子公司与控股股东、实际控制人及其相关的关联方的日常关联交易实际发生总 额为人民币 838.85 万元；公司预计 2025 年度公司及子公司与其他关联方发生的 日常关联交易总额不超过人民币 8,685.00 万元，2024 年度公司及子公司与其他 关联方发生的日常关联交易实际发生总额为人民币 11,306.11 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过《关 于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 1）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于确认公司 与控股股东、实际控制人及与其相关的 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-020 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-015 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：卢振洋以通讯表决方式出席会议）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集 并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作 情况，公司管 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、 利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归 属于母 公司所 有者 的净利润 40,483,614.44 元，其中母 公司 实现净 利润 16,603,958.87 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按 照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,660,395.89 元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林三宝） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林三宝，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学，材料加工工程，博士。2000年7月至2012年12月，历任哈尔滨工业大 学材料学院讲师、副教授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学访问学者；2013 年1月至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈 尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；20 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授、教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾 高科技股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月至 2024年5月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立 ...

因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年在任独立董事吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、李金 桂、林三宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、李金桂、林三宝的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2024 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 哈焊所华通（常州）焊 ...

各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴毅雄） 本人吴毅雄，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学材料工程专业本科学历，教授，博士生导师。1977年5月至2013年5月，历任上 海交通大学教师、材料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长，2013年5月 退休；2021年7月至2024年7月，任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事；2022 年4月至2024年8月，任常州迅安科技股份有限公司独立董事； ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卢振洋） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2、作为董事会提名委员会委员（2024年1月1日至2024年4月24日）及召集人 （2024年4月24日至今），本人积极参加、组织报告期内召开的工作会议，对公 独立董事 姓名 专门委员会 任期内应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 卢振洋 薪酬与考核委员会 2 2 0 战略委员会 1 1 0 提名委员会 2 2 0 （二）参加董事会专门委员会议情况 本人卢振洋， ...