第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关 联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东 及其关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关 联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行，本 制度中所称子公司亦仅指纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 防范资金占用的原则 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下简称"大股东及其 关联方"）占用哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）资金， 建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的 独立性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》以及《哈焊所 华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审计 的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析，并向公司董事会报告工作， 对公司董事会负责。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《哈焊所华通（常州）焊业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律法规及《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理以及法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第五条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、高级管理人员情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

第一章 总则 第一条 为更好地管理哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称 "公司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确 保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《哈焊 所华通（常州）焊业股份有限公司章程》、《哈焊所华通（常州）焊业股份有 限公司"三重一大"决策制度实施办法》等其他有关法律法规，结合哈焊华通 实际，特制定本议事规则。 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理层负责人，主持公司的生产 经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第三条 公司经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 经理的资格与职权 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 经理工作细则 第四条 本细则所称经理是指经理本人。 第五条 经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第六条 经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综 合管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高 年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督 作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限 公司独立董事工作制度》及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益 中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《哈焊所 华通（常州）焊业股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司内部审计工作实际 情况，制定本管理制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构的领导体制及内部审计人员的职责与 权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。内部审计工作的内容及 工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的 标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司、参股子公司内部审 计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责 第四条 公司设内部审计部，由2名具备岗位能力的审计人员组成。内部审计部 中的审计负责人,由董事会选聘，专职负责内部审计工作。内部审计部在公司董事会 领导下，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-069 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的"特种高合金焊丝制备项目"及"工 程技术中心建设项目"结项，以上两个项目达到了预定可使用状态，公司拟将节 余募集资金 3,648.16 万元（包括理财收益及银行存款利息收入，具体金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用 账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-072 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 会计师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务 报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-071 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于制定及修订公司治理相关制度的公告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》并于 2025 年 6 月 26 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 2025 年 12 月 13 日 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况 及已修订完成的《公司章程》，公司对相关制度进行修订和制定，本次涉及的主 要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否需要提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | ...