关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现 将相关事项公告如下： 一、 责任保险具体方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时 或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司第四届董事会第十九 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-038 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司 第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。本 次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第五届董事 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金桂作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人常州恒通投资发展有限公司提名为哈焊 所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名林三宝先生 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余燕作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限 公司提名为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名余燕女士为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州恒通投资发展有限公司现就提名李金桂先生为哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-042 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。为进一步提升规范运作水平，完 善公司治理结构，根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》、深圳证券 交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行 修订。 修订前 修订后 序号 内容 序号 内容 全文 股东大会 全文 股东会 总经理 经理 副总经理 副经理 第一条 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限 公司（简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人林三宝作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有 限公司提名为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-040 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 九次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 26 日 15：00 召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）15：00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...