哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高 年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督 作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限 公司独立董事工作制度》及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益 中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《哈焊所 华通（常州）焊业股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司内部审计工作实际 情况，制定本管理制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构的领导体制及内部审计人员的职责与 权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。内部审计工作的内容及 工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的 标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司、参股子公司内部审 计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责 第四条 公司设内部审计部，由2名具备岗位能力的审计人员组成。内部审计部 中的审计负责人,由董事会选聘，专职负责内部审计工作。内部审计部在公司董事会 领导下，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-069 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的"特种高合金焊丝制备项目"及"工 程技术中心建设项目"结项，以上两个项目达到了预定可使用状态，公司拟将节 余募集资金 3,648.16 万元（包括理财收益及银行存款利息收入，具体金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用 账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-072 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 会计师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务 报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-071 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于制定及修订公司治理相关制度的公告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》并于 2025 年 6 月 26 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 2025 年 12 月 13 日 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况 及已修订完成的《公司章程》，公司对相关制度进行修订和制定，本次涉及的主 要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否需要提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-070 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将"高品质焊丝智能 生产线建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次调整不会对募投项 目的实施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发 行价格人民币 15.37 ...

Core Viewpoint - The company has approved the conclusion of certain fundraising projects and plans to permanently supplement working capital with the remaining funds from these projects [1] Group 1 - The company’s fifth board meeting approved the conclusion of the "Special High Alloy Welding Wire Preparation Project" and the "Engineering Technology Center Construction Project" [1] - The remaining fundraising amount of 36.4816 million yuan, which includes investment income and bank deposit interest, will be permanently added to the working capital [1] - The relevant special fundraising accounts will be canceled following this decision, pending approval from the shareholders' meeting [1]

一、召开会议的基本情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-073 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次 会议决议，公司定于 2025 年 12 月 30 日 14：30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现 将有关事项通知如下： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

一、董事会会议召开情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-074 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 为确保公司 2025 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公 ...

Core Viewpoint - The A-share market is experiencing significant gains in stocks related to controllable nuclear fusion, with several companies reaching their daily price limits and showing substantial year-to-date performance increases [1][2]. Group 1: Stock Performance - Tianli Composite (920576) reached a 30% increase, with a total market value of 6.629 billion and a year-to-date increase of 194.75% [2] - Changfu Co., Ltd. (920396) saw a 19.74% rise, with a market value of 2.887 billion and a year-to-date increase of 203.01% [2] - Haotian Technology (301137) increased by 13.36%, with a market value of 10.3 billion and a year-to-date increase of 225.27% [2] - Srey New Materials (688102) rose by 10.55%, with a market value of 25.1 billion and a year-to-date increase of 269.89% [2] - China West Electric (601179) increased by 10.06%, with a market value of 46.5 billion and a year-to-date increase of 21.45% [2] - Other notable performers include Huadong Cable (10.03% increase), Sichuan Chuang (10% increase), and Snowman Group (9.99% increase) [1][2]. Group 2: Market Trends - The overall trend in the A-share market indicates a strong bullish sentiment, particularly in the controllable nuclear fusion sector, as evidenced by the formation of MACD golden cross signals [1]. - Companies such as Guotai Heavy Industries and China Nuclear Engineering also showed significant gains, with increases around 9.97% and 9.96% respectively [2]. - The performance of these stocks reflects a growing investor interest in the nuclear fusion industry, suggesting potential for further investment opportunities [1][2].